Dẫn dụ - Lừa đảo - Đánh cháy tài khoản

Tôi làm đơn này tố giác hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của SÀN GIAO DỊCH BOSTONMEX như sau: \n\tVào đầu năm 2021 tôi có nhận được nhiều cuộc điện thoại từ số điện thoại số 0983851523 tự xưng là Gia Huy bên sàn giao dịch Chứng khoán Quốc tế với lời mời chào tham gia đầu tư vào chứng khoán và tôi cũng đã từ chối nhiều lần không tham gia, sau đó bạn ấy có xin kết bạn zalo với tôi và add tôi vào nhóm để nhìn cách giao dịch và để hiểu thêm về cách đầu tư vào thị trường này như thế nào. Tôi đã đồng ý với bạn ấy, vào 14:10 ngày 25/3/2021 chúng tôi chính thức trở thành bạn bè trên zalo, bạn ấy đã gởi những thông tin có liên quan đến thị trường chứng khoán qua zalo cho tôi trong suốt thời gian từ ngày 25/3/2021 đến ngày 12/10/2021 (đây là ngày mà tôi đã quyết định mở tài khoản giao dịch), song song với việc gởi những thông tin qua zalo thì bạn ấy vẫn thường gọi điện thoại để hỏi thăm Chị tham khảo thị trường như thế nào rồi, chị mở tài khoản giao dịch để em hỗ trợ chị, … Chị yên tâm bên em có kỹ thuật sẽ hướng dẫn mình đặt lệnh, Chị có lợi nhuận thì mới chia hoa hồng cho tụi em,.. Với những lời hỏi thăm, mời chào trong suốt một khoản thời gian dài cùng với những thông tin giao dịch có lợi nhuận, những hình ảnh giao dịch tiền nộp vào rút ra từ các Nhà đầu tư khác trên nhóm zalo (sau khi tôi đã mở tài khoản bạn Gia Huy đã cho tôi out ra khỏi nhóm này) và zalo của bạn Gia Huy gởi cho tôi thì tôi quyết định mở tài khoản, Tôi nói với bạn Gia Huy là tôi không có tiền chỉ nộp 50.000.000 triệu để giao dịch thử như thế nào. Bạn ấy có bảo Chị cứ giao dịch thử để biết rồi nếu có vốn thì chị cứ đầu tư vào thêm kiếm lợi nhuận, còn nếu không muốn đầu tư nữa thì rút tiền ra bình thường.\nNgày 12/10/2021 tôi mở tài khoản thông qua sự kết nối của bạn Gia Huy và có thêm 01 người nữa tự xưng là Nhã Phương, Nhã Phương gọi cho tôi để hỗ trợ tôi mở tài khoản và nộp tiền vào tài khoản tại sàn BOSTONMEX. Sau ngày 12/10/2021 thì bạn Gia Huy không liên lạc với tôi nữa mà bạn Nhã Phương liên lạc và hỗ trợ cho tôi trong suốt quá trình từ ngày 12/10/2021 cho đến ngày tài khoản của tôi chính thức bị cháy vào ngày 15/11/2021.\n Sau khi tham gia, Bạn Nhã Phương bên nhân viên sàn giao dịch hướng dẫn tôi cài đặt phần mềm giao dịch Meta Trader 5 (MT5) và Telegram. Sau đó cấp cho tôi tài khoản giao dịch tại sàn BOSTONMEX với ID 5005585. Sau đó theo hướng dẫn của Nhã Phương tôi đã nộp vào tài khoản của công ty chuyên quy đổi tiền tệ cho sàn Bostonmex số tiền như sau:\n-\tNgày 12/10/2021: chuyển số tiền 50.000.000 ( năm mươi triệu đồng) vào tài khoản: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TCH VIỆT NAM Số tài khoản: 1023144954 tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) \n + Nội dung chuyển tiền: LIMA08 5005585\nSau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký mở tài khoản và nộp tiền vào tài khoản vào tối ngày 12/10/2021 thì bắt đầu từ ngày 13/10/2021 bạn Nhã Phương bắt đầu hướng dẫn cho tôi thực hiện các giao dịch trên app “MetaTrader 5”. Trong quá trình hướng dẫn đặt lệnh và đóng lệnh có lợi nhuận theo hỗ trợ của Nhã Phương thì bạn ấy có mời chào tôi thêm vốn để mua con cổ phiếu Pfizer ngày 04/11/2021 chia cổ tức, phần lợi nhuận của cổ tức Chị chắc chắn có rồi chưa kể lợi nhuận cổ phiếu mình mua chốt lệnh có lời nữa, bạn ấy nhắc đi nhắc lại nhiều lần việc này nên tôi quyết định thêm vốn 200.000.000 triệu đồng vào số tài khoản CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TCH VIỆT NAM Số tài khoản: 1023144954 tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank). Số tiền 200.000.000 triệu đồng tôi chia làm 02 đợt giao dịch cụ thể như sau:\n + Ngày 27/10/21: 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng), nội dung chuyển tiền: Lima08+so mt5\n + Ngày 28/10/21: 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng), nội dung chuyển tiền: Lima08 5005585\nSau khi tôi thêm vốn thì ngoài việc hướng dẫn tôi mua cổ phiếu Pfizer Nhã Phương hướng dẫn tôi đặt thêm nhiều mã khác nữa với số lượng lớn, mỗi mã đều buy sell 02 đầu dẫn đến tình trạng tài khoản ở mức báo động số âm trạng thái xấp xỉ bằng số dư, đưa tài khoản của tôi vào sự nguy hiểm nếu không thêm vốn vào thì nguy cơ sẽ bị cháy tài khoản. Lúc này tôi rất hoang mang, Nhã Phương cứ liên tục gọi cho tôi hỏi giờ chị tính sao, phải thêm vốn vào để nâng số dư và số kỹ quỹ chứ không là tài khoản sẽ không trụ qua đêm ngày 05/11/2021 đâu Chị, tài khoản của Chị bây giờ có 120.000 USD rồi bỏ uổng lắm Chị, cháy là mất hết cả vốn lẫn lãi. Tôi hỏi thêm bao nhiêu là được em, bạn ấy nói thêm 50.000 USD, tôi bảo em biết 50.000USD là bao nhiêu tiền không, Chị không có số tiền lớn như vậy em cho Chị con số tối thiểu là bao nhiêu, bạn ấy nói nếu tối thiểu cũng phải 25.000USD, tôi mới bảo là để cho tôi có thời gian suy nghĩ và cúp điện thoại. Sau đó tầm 30 phút có 01 người gọi cho tôi tự xưng là quản lý tài khoản của sản gọi báo động tài khoản của tôi đang nguy cơ bị cháy phải tìm cách giải quyết chứ không là không qua nổi đêm nay, khi nghe thêm người này nói như vậy tôi rất hoang mang và có liên hệ vay tiền để nộp vào cứu tài khoản. Tôi gọi cho Nhã Phương, tôi bảo bây giờ chị không có tiền Chị phải vay 400.000.000 (bốn trăm triệu đồng) để nộp vào nhằm nâng số dư tài khoản lên để giao dịch, em hỗ trợ Chị đóng lệnh đã đặt chứ Chị không muốn giao dịch thêm, bạn ấy dạ. Tôi tắt điện thoại và thực hiện lệnh chuyển 400.000.000 đồng ngày 05/11/2021 vào số tài khoản CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TCH VIỆT NAM Số tài khoản: 1023144954 tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank), nội dung chuyển khoản: Lima08 5005585.\nKhi đã thêm số tiền 400.000.000 đồng vào tài khoản để cứu cháy bạn Nhã Phương vẫn cứ tiếp tục nói Chị ráng thêm 70.000.000 đồng nữa để đủ 20.000USD để được bonus thêm 235.000.000 đồng nâng số ký quỹ mình thêm để mình giao dịch trong khi mình đã nói rất nhiều lần là không xoay thêm được nữa.\nSau khi thêm tiền bạn Nhã Phương lại tiếp tục hướng dẫn tôi đặt lệnh đi volume lớn, buy sell 02 đầu để đẩy tài khoản của tôi vô rủi ro một lần nữa và tiếp tục bảo tôi phải thêm tiền vào tài khoản để trợ giá, tôi bảo chị không còn khả năng nữa em và có trách bạn ấy là tại sao Chị đã nói em hướng dẫn Chị để đóng lệnh chứ không đặt thêm mà em vẫn tư vấn cho Chị theo hướng rủi ro, bạn Nhã Phương bảo là tại vì phải đặt lệnh kiếm lợi nhuận để nâng vốn lên thêm rồi mới đóng lệnh. Những lời giải thích của bạn ấy không thuyết phục được tôi và tôi nhận ra trong suốt thời gian qua mình đã bị dẫn dụ và lừa đảo. Tổng số tiền tôi đã nộp vào là 650.000.000 đồng (sáu trăm năm mươi triệu đồng)\nDo thiếu hiểu biết cùng với sự tư vấn nhiệt tình nên tôi đã tin tưởng và mất số tiền lớn như vậy. Khi tôi kiểm tra lại toàn bộ thông tin của nhân viên sàn BOSTONMEX tư vấn cho mình, tôi đã nhận ra toàn bộ nhân viên của sàn mà đã từng liên hệ với tôi đều không cung cấp họ và tên đầy đủ, không cung cấp chứng minh thư nhân dân, sử dụng nhiều số điện thoại rác. Tôi cho rằng hoàn toàn từ đầu mình đã bị lừa đảo, dụ dỗ, dẫn dắt bởi nhân viên sàn