ĐƠN TỐ CÁO SÀN SEA INVESTING

Tôi làm đơn này xin trình báo với Quý cơ quan sự việc như sau:

Khoảng đầu tháng 12.2021, Hoàng Trang có gọi điện vài lần cho tôi để mời tôi tham gia vào thị trường chứng khoán quốc tế của Sàn Sea Investing, sau nhiều lần từ chối không có hứng thú tham gia, cuối cùng tôi cũng bị sập bẫy của bọn họ, với tổng số tiền đã đầu tư vào là:

STT Ngày nạp tiền Số tiền đã nạp Ghi chú

01 09/12/2021 60.000.000

02 10/12/2021 9.300.000

03 10/12/2021 46.200.000

04 14/12/2021 116.000.000

05 16/12/2021 90.000.000

06 16/12/2021 580.000.000

07 17/12/2021 370.000.000

08 17/12/2021 460.000.000

09 20/12/2021 575.000.000

10 21/12/2021 128.000.000

11 22/12/2012 300.000.000

Tổng tiền 3.066.500.000

Sau khi tôi vào số vốn đầu tiên xong, ngày 10 tháng 12 năm 2021, tư vấn viên hướng dẫn tôi vào lệnh tên là Huyền Anh. Huyền Anh gọi điện hướng dẫn cho tôi cách vào lệnh mua bán ra sao, đóng lệnh thế nào.

-Theo tư vấn của Trưởng phòng Hoàng Việt, tôi vào vốn để đầu tư mua cổ phiếu Boing . Tesla và cam đoan chỉ đầu tư 2-3 phiên là đã thu về lợi nhuận siêu khủng. Tuy nhiên, khi tôi vào vốn xong, tư vấn Huyền Anh cho tôi giao dịch các mã hàng hóa với số lượng rất lớn và không cho tôi mua bất kỳ 1 cổ phiếu Boing hay Tesala nào cả.

-Tôi vào lệnh theo tín hiệu mà tư vấn Huyền Anh đưa cho tôi. Thay vì canh cho tôi vùng giá đẹp để tôi đầu tư mua cổ phiếu Boing và Tesla thì Huyền Anh cho tôi giao dịch các mã WTISPORT với số lượng siêu khủng. Song song cùng 1 lúc 14-15 mã WTISPORT 100, cả buy và sell tại cùng 1 thời điểm. Các mã sell tăng vượt quá các mã buy, Huyền Anh cũng không đưa ra hướng xử lý gì cho tôi. Mặc cho các mã đỏ ngày càng tăng lên, tôi gọi điện, nhắn tin hỏi Huyền Anh xử lý sự việc thế nào thì cũng chỉ nhận được sự im lặng từ phía Huyền Anh.

-Tầm khoảng ngày 20 tháng 12 năm 2021, có 1 anh tự xưng là anh Hải và nhận mình làm ở phòng quản lý rủi ro thấy tài khoản của tôi có vấn đề nên gọi điện cho tôi. Mục đích của anh ta bảo tôi vào thêm vốn tầm khoảng 150.000 USD để anh ta sẽ cứu tài khoản cho tôi.

-Ngày 27/12/2021, toàn bộ tổng số tiền trong tài khoản 350109 đến thời điểm ngày 24/12/2021 số dư là 569.322,19 USD của tôi trong vòng 1 nốt nhạc cũng không cánh mà bay.

Tôi có gửi mail khiếu nại đến Sàn Sea Investing, sau bao nhiêu ngày gọi điện và gửi mail, vào hồi 16h41 ngày 30 tháng 12 năm 2021, từ địa chỉ mail “ support_vn@seainvesting.com” từ phòng hỗ trợ khách hàng, tôi có nhận được nội dung mail như sau:

“ Kính chào Quý khách hàng: Lại Thị Gấm!

Lời đầu tiên SEA Investing gửi lời xin lỗi chân thành đến quý khách hàng về trải nghiệm không mong muốn liên quan đến tài khoản giao dịch (ID 350109).

Thông qua trao đổi giữa quý khách và bộ phận CSKH và cũng nhằm bảo vệ tối đa lợi ích của quý khách khi giao dịch tại SEA Investing. Hai bên sẽ cùng thống nhất về phương án xử lý sau:

Khách hàng nhận 20.000 USD bonus chịu giá và nhận được sự tư vấn từ nhân viên hỗ trợ tài khoản với mục tiêu lợi nhuận là 10.000 USD trong vòng 90 ngày (được tính kể từ thời điểm tài khoản nhận bonus).

Bonus chịu giá không có giá trị quy đổi thành tiền mặt & sẽ được thu hồi khi tài khoản của Khách hàng đạt mục tiêu lợi nhuận 10.000 USD.

Trong trường hợp không đạt mục tiêu trên thì Sàn sẽ hoàn lại phí giao dịch của tài khoản 350109 để khách hàng vẫn đạt được mục tiêu đề ra là 10.000 USD.

Để chính sách hỗ trợ được diễn ra suôn sẻ, quý khách hàng vui lòng cam kết thực hiện các điều khoản sau đây:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG THỰC HIỆN CAM KẾT

Điều khoản 1: Ngay từ khi nhận được các chính sách hỗ trợ từ SEA Investing nhà đầu tư phải ngưng toàn bộ hoạt động động liên quan đến tài khoản với bên thứ 3.

Điều khoản 2: : Nhà đầu tư phải đảm bảo không tiết lộ hoặc cho người khác kể cả nhân viên của SEA Investing sử dụng các thông tin giao dịch của cá nhân và chính sách hỗ trợ từ phía sàn.

Điều khoản 3: Cam kết không có những hành động như: đăng bài viết tiêu cực trên các trang mạng xã hội, diễn đàn, website gây ảnh hưởng xấu đến uy tín và thương hiệu SEA Investing dưới mọi hình thức.

Điều khoản 4: Không được phép sao chép, cung cấp một phần hay toàn bộ thông tin bảo mật cho bất kỳ bên thứ ba nào biết khi chưa có sự chấp thuận bằng văn bản của bên có quyền sở hữu đối với thông tin bảo mật.

Điều 2: HIỆU LỰC VÀ CAM KẾT CHUNG

SEA Investing thi hành việc xử lý đối với quý khách hàng vi phạm một trong bốn điều khoản trên như sau:

Chịu trách nhiệm pháp lý về vấn đề đền bù thiệt hại danh tiếng và uy tín cho phía sàn SEA Investing theo đúng quy định của pháp luật.

Từ bỏ quyền sở hữu tài khoản giao dịch cá nhân tại SEA Investing.

Khấu trừ toàn bộ số dư hiện hữu trong tài khoản.

Hai bên cam kết hiểu rõ và thực hiện đúng các nội dung tại Bản thoả thuận này. Mọi sự thay đổi, bổ sung chỉ có giá trị khi được cả hai bên đồng ý bằng văn bản.

Trường hợp phát sinh tranh chấp, hai bên chủ động giải quyết bằng thương lượng và hòa giải trên tinh thần hợp tác và tôn trọng lẫn nhau.

Rất mong nhận được phản hồi sớm nhất từ quý khách hàng!

Trân trọng,

SEA Investing”.

Sau một thời gian thỏa thuận qua lại, vào lúc 17h16 ngày 24/01/2022, từ địa chỉ mail “ support_vn@seainvesting.com” tôi đã nhận được nội dung mail cụ thể như sau :

“ Kính chào Quý khách hàng!

Lời đầu tiên SEA Investing gửi lời xin lỗi chân thành đến quý khách hàng về trải nghiệm không mong muốn liên quan đến tài khoản giao dịch 350109.

Thông qua trao đổi giữa quý khách và bộ phận CSKH và cũng nhằm bảo vệ tối đa lợi ích của quý khách khi giao dịch tại SEA Investing. Hai bên sẽ cùng thống nhất về phương án xử lý sau:

Khách hàng nhận 20.000 USD bonus chịu giá và nhận được sự tư vấn từ nhân viên hỗ trợ tài khoản với mục tiêu lợi nhuận là 15.000 USD trong vòng 60 ngày (được tính kể từ thời điểm tài khoản nhận bonus).

Bonus chịu giá không có giá trị quy đổi thành tiền mặt & sẽ được thu hồi khi tài khoản của Khách hàng đạt mục tiêu lợi nhuận 15.000 USD.

Trong trường hợp không đạt mục tiêu trên thì Sàn sẽ hoàn lại phí giao dịch của tài khoản 350109 để khách hàng vẫn đạt được mục tiêu đề ra là 15.000 USD.

Để chính sách hỗ trợ được diễn ra suôn sẻ, quý khách hàng vui lòng cam kết thực hiện các điều khoản sau đây:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG THỰC HIỆN CAM KẾT

Điều khoản 1: Ngay từ khi nhận được các chính sách hỗ trợ từ SEA Investing nhà đầu tư phải ngưng toàn bộ hoạt động động liên quan đến tài khoản với bên thứ 3.

Điều khoản 2: : Nhà đầu tư phải đảm bảo không tiết lộ hoặc cho người khác sử dụng các thông tin giao dịch của cá nhân và chính sách hỗ trợ từ phía sàn.

Điều khoản 3: Cam kết không có những hành động như: đăng bài viết tiêu cực trên các trang mạng xã hội, diễn đàn, website gây ảnh hưởng xấu đến uy tín và thương hiệu SEA Investing dưới mọi hình thức.

Điều khoản 4: Không được phép sao chép, cung cấp một phần hay toàn bộ thông tin bảo mật cho bất kỳ bên thứ ba nào biết khi chưa có sự chấp thuận bằng văn bản của bên có quyền sở hữu đối với thông tin bảo mật.

ĐIỀU 2: HIỆU LỰC VÀ CAM KẾT CHUNG

SEA Investing thi hành việc xử lý đối với quý khách hàng vi phạm một trong bốn điều khoản trên như sau:

Chịu trách nhiệm pháp lý về vấn đề đền bù thiệt hại danh tiếng và uy tín cho phía sàn SEA Investing theo đúng quy định của pháp luật.

Từ bỏ quyền sở hữu tài khoản giao dịch cá nhân tại SEA Investing.

Khấu trừ toàn bộ số dư hiện hữu trong tài khoản.

Hai bên cam kết hiểu rõ và thực hiện đúng các nội dung tại Bản thoả thuận này. Mọi sự thay đổi, bổ sung chỉ có giá trị khi được cả hai bên đồng ý bằng văn bản.

Trường hợp phát sinh tranh chấp, hai bên chủ động giải quyết bằng thương lượng và hòa giải trên tinh thần hợp tác và tôn trọng lẫn nhau.

Để hoàn tất thủ tục nhận chính sách hỗ trợ, Quý khách vui lòng phản hồi email và ký vào file đính kèm trong thời gian tối đa là 48 giờ.

Rất mong nhận được phản hồi sớm nhất từ quý khách hàng!

Trân trọng,”

Sau bao cuộc tranh luận qua điện thoại với anh Minh Quang – phòng chăm sóc khách hàng, tôi bắt buộc phải viết Bản xác nhận thông tin trên và gửi bản cứng cho họ để họ có căn cứ sắp xếp tư vấn viên cho tôi tiếp tục vào lệnh để có thể rút được 15.000 USD theo cam kết qua mail phải hồi của bên sàn Sea Investing.

Cuối cùng đến ngày 07 tháng 04 năm 2022, tôi cũng đã rút được đủ số tiền 15.000 USD tương đương khoảng 345.000.000 VND.

Tổng số tiền mà tôi đầu tư vào là 3.066.500.000 VND, trừ đi số tiền 345.000.000 mà họ đã trả lại cho tôi, số tiền còn lại khoảng : 2.721.500.000 VND. Đến thời điểm này, số tiền lãi mẹ và lãi con mà tôi đang phải gồng mình lên để chi trả cho món gốc vay này, tôi thật sự không thể chi trả tiếp được nữa. Tiền không có để tranh trải sinh hoạt phí và lo việc học hành cho 2 đứa con thơ, rồi tương lai của chúng nó sẽ ra sao khi mẹ chúng nó gánh trên mình món nợ khổng lồ kia?

Để bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của tôi và gia đình, đồng thời, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi xâm hại đến quyền tài sản của công dân, nay tôi đề nghị Qúy cơ quan xem xét các thông tin mà tôi đã cung cấp phía trên, tôi mong Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ công an có thể truy quét hết toàn bộ hệ thống lừa đảo này để trả lại tiền cho những người bị lừa như tôi, để chúng tôi còn có hy vọng làm lại cuộc sống cho chính bản thân mình và cứu vớt tương lai của thế hệ con cái chúng tôi. Không thể để bọn chúng hoành hành, nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, ăn cướp trắng trợn trên mồ hôi, nước mắt, sương máu của người khác được.

Danh sách nhóm lừa đảo đã liên hệ với tôi:

STT Họ và tên Chức danh/vị trí Số điện thoại Ghi chú

01 Hoàng Việt Trưởng nhóm lừa đảo 0927542682

0565445587

02 Hoàng Trang Em gái kiêm thư lý cho Hoàng Việt 0902619923

03 Võ Hoàng Linh Trợ lý cho Hoàng Việt Zalo: Võ Hoàng Linh

04 Huyền Anh Hỗ trợ vào lệnh 1:1 0586501288 Zalo: Eirian

05 Chị Hương giáo viên 0986779941

06 Hotline của sàn 1900272761

07 Anh Hải Phòng quản lý rủi ro cấp cao 0961573953 Zalo : Leo Nguyen

08 Minh Quang Phòng chăm sóc khách hàng (liên quan đến khiếu nại) 0877015605

0903442261