logo

Report

Missappropriation of Clients Fund

Người hỗ trợ không có kinh nghiệm và trách nhiệm khi hỗ trợ khách

image of user

#20DF77D9BD8D

05/01/2023

Người hỗ trợ không có kinh nghiệm và trách nhiệm khi hỗ trợ khách

Sự việc cụ thể như sau:

Vào ngày 20/03/2021, qua mạng xã hội Facebook, Tôi làm quen với Thanh Tuyền (nickfacebook) và có được giới thiệu về hình thức đầu tư qua nền tảng Forex. Tuyền giới thiệu mình đang là nhân viên của Công ty về Chứng khoán, hình thức đầu tư tài chính qua FOREX chỉ cần nạp tiền vào tài khoản, sau đó Coppy lệnh của Master, đi mua bán các lệnh theo sự chỉ dẫn của Tuyền mà không phải suy nghĩ chỉ cần làm theo là được với lợi nhận khủng là “15%- 20 % 1 tháng trên tổng vốn đầu tư. Đầu tư thì phải có rủi ro mà về phần đó thì e sẽ hướng dẫn a để a quản lý vốn cho tốt ạ. Nạp rút trong ngày a ạ”. Sau đó, thì tôi thấy kiểu đâu tư này rất may rủi nên không biết cách để đầu tư thì Tuyền khẳng đỉnh: “Không hên xui đâu a. 100% thì 80% là phân tích đúng. Còn 20% là thị trường chạy điên” và đảm bảo vốn cho tôi nếu có rủi ro nên cứ yên tâm đầu tư.

Sau khi nghe được sự hứa hẹn của Tuyền, ngày 29/04/2021, tôi đã mở tài khoản theo hướng dẫn của Tuyền và chuyển tiền tới VM Oceix Limited Woori Việt Nam số tài khoản 902006698979 số tiền 2.400.000 (Hai triệu bốn trăm nghìn) đồng với nội dung 1006766. Sau đó, Thanh Tuyền đưa tôi vào nhóm Zalo để lấy lệnh và mua theo ý kiến của Tuyền. Trong quá trình tham gia, tôi chỉ cần nạp tiền trong tài khoản, khi nào Tuyền yêu cầu thì đặt lệnh, tài khoản này được Tuyền được can thiệp.

Ban đầu, khi mới phát sinh giao dịch, các lệnh mà Thanh Tuyền và nhóm Zalo yêu cầu mua vào đều có phát sinh lãi từ số tiền đầu tư. Nhằm tạo lòng tin cho tôi, Tuyền bảo rút lãi hay không thì do chưa có nhu cầu cần tiền nên tôi bảo chưa rút.

Các lệnh chạy trên trang web nhanh kèm nhiều lệnh sẽ xử lý không kịp nên Tuyền có yêu cầu gửi tài khoản để Tuyền dùng máy tính sẽ dễ xử lý cắt lệnh nhanh. Tin tưởng Tuyền là người có kinh nghiệm nên tôi đã giao tài khoản. Thời gian sau, Tôi phát hiện tài khoản đầu tư gặp vấn đề dù có lãi nhưng không thể xử lý lệnh và cổ phần, tôi thông báo với Tuyền thì Tuyền bảo tài khoản nhỏ nên đang gặp một vài vấn đề đang được xử lý.

Tài khoản đầu tiên trên nền tảng oceix.com gần cháy và bị khóa, ngày 10/06/2021, Thanh Tuyền giới thiệu cho tôi một nền tảng web và cách đầu tư khác là lieforex.com để lấy lãi bù lỗ. Cam kết nếu nạp tiền vào sẽ chơi thắng lại được số tiền tôi bỏ ra ban đầu. “Chỉ cần nạp vào 500$ sang bên kia chạy copy trader. Lãi hằng ngày, lãi cũng như bên này. Anh không phải trader tay mua nữa. Mình coppy theo tài khoản của họ, Lãi OK lắm đó”, “bên này gỡ từ từ, giờ chỉ có cách đó là nhanh bù lại thôi”. Để chắc chắn tôi có hỏi là cắt lời là mình tự cắt được đúng không thì được trả lời: “Người ta tự cắt luôn. Toàn bộ người ta vào lệnh hay cắt đều họ làm. Anh vào tự cắt cũng được. Nhưng em khuyên anh để copy vậy. A chỉ nên xem thôi”.

Để đảm bảo về độ tin cậy, an toàn khi đầu tư qua nền tảng mới, phương thức mới cũng như những vấn đề liên quan, tôi và Tuyền có hẹn nói chuyện tại quán Cafe tại đường Tố Hữu, thành phố Huế để trao đổi về vấn đề liên quan đến tài khoản và nền tảng đầu tư mới coppy lệnh.

Ngày 21/06/2021, Tuyền liên tục nhắn tin yêu cầu tôi nạp tiền vào tài khoản và đưa ra những bonus ưu đãi. Do copy tài khoản chưa được mà bắt mình phải nạp tiền vào để nhận bonus và trade tay ,thấy ko ổn nên tôi không vào tiền và yêu cầu xử lý cổ phần bên tài khoản trên trang oceix.com thì mới rút tiền ra nạp tiền vào tài khoản lieforex.com mới này. Nhận thấy tôi không còn tin tưởng, Thanh Tuyền đánh vào tâm lý “có bao nhiêu thì vào bao nhiêu, chứ sau này dính lệnh là nộp vào tiếp là không được bonus đâu đó, bên em đang xử lý cổ phần lại cho a ạ”. Tin tưởng là CP đang được xử lý và rất nhanh có thể lấy lại được tiền. Tôi đã đồng ý nộp tiền vào mã bonus Tuyền gửi qua: “INVITE_865213426” - Đây là tài khoản mới không phải là tài khoản và trang web trước đó mà tôi đã từng mở tài khoản nhưng do tin tưởng nên tôi cũng đã chuyển tiền theo yêu cầu của Tuyền.

Ngày 17/08/2021, Tôi phát hiện lệnh chạy theo chiều hướng lỗ, tôi báo cho Tuyền thì được báo là đang xử lý và các lệnh đang hồi về. Nhận thấy nhiều khi lệnh lên nhưng Tuyền vẫn không cắt lỗ, tôi sợ “bay” vốn nhưng Tuyền vẫn bảo “E đặt stop rồi, không bay vốn đâu”. Sau đó, Tuyền yêu cầu tôi thêm vốn vì tài khoản gần bị cháy, phải thêm ít vốn nuôi tài khoản để hồi về. Chỉ còn cách đó mới được có thể “về bờ”.

Ngày 13/10/2021, tôi vô vốn thêm 300$ (STK 04201015813634 ngân hàng MSB, NGUYEN HUNG DUNG số tiền 7.000.000 đồng. Ngày hôm sau ngày 14/10/2021, tôi tiếp tục nạp thêm 12.000.000 đồng vào số tài khoản trên. Cứ như thế, đánh vào tâm lý khi tôi đã nạp rất nhiều tiền vào tài khoản, Tuyền liên tục yêu cầu tôi nạp tiền để duy trì tài khoản nếu tôi không nạp tiền duy trì tài khoản thì sẽ mất tài khoản vì số tiền tôi đầu tư đã lên đến gần 100.000.000 đồng. Không mấy tin tưởng nhưng tiết số tiền đã bỏ ra và mong muốn thu hồi lại một ít, tôi đồng ý vào 500$. Tôi liên tục phải nộp tiền duy trì tài khoản vì không muốn mất tiền nhưng vẫn không được giải quyết. Không còn khả năng để duy trì tài khoản tôi yêu cầu Tuyền giải quyết thì Tuyền báo là để báo với sếp của Tuyền hoặc nói chuyện với sếp Tuyền qua số điện thoại: “0932444209”.

Ngày 15/10/2021, tôi nói chuyện trực tiếp với Khoa - người tự xưng là sếp cua Tuyền tại Công ty. Khoa cũng yêu cầu tôi giữ tài khoản bằng cách nạp tiền vào để lấy bonus và duy trì tài khoản chờ gỡ. Tôi tiếp tục nạp tiền theo yêu cầu. Ngày 07/11/2021, Khoa thông báo cuối tuần là đổi tên sever từ LiteForex sang LiteFinance và yêu cầu tôi đăng nhập lại. Tuy nhiên, được thời gian sau, các mã lệnh đều bị chết. Sau đó, tôi nhận được tin là Tuyền không phải là nhân viên công ty chứng khoán nào hết và đã không làm việc cho Khoa (người tự xưng là sếp của Thanh Tuyền) và thách thức tôi đi kiện. Tôi yêu cầu giải quyết tuy nhiên, Cả Thanh Tuyền và Khoa Nguyễn đều có những thái độ thách thức yêu cầu tôi đi kiện. Do đó, tôi phát hiện mình bị lừa và mất toàn bộ số tiền từ trước đến nay đã đầu tư.

Tất cả các nền tảng trang web, tài khoản của tôi đều bị khóa, đánh sập, chỉ còn trang web Liteforex.com tồn tại.

Những lần chuyển khoản của tôi cho Khoa Nguyễn và Thanh Tuyền cụ thể như sau:

+ Ngày 21/07/2021, Tôi chuyển số tiền 60.000.000 đồng vào số tài khoản 5010118297001 của LUONG ANH KIET tại ngân hàng MSB.

+Ngày 13/10/2021, chuyển tiền vào số tài khoản 04201015813634 ngân hàng MSB của Nguyen Hung Dũng số tiền 7.000.000 đồng.

+ Ngày 14/10/2021, tôi chuyển khoản số tiền 12.000.000 đồng vào số tài khoản: 0420105813634 của NGUYEN HUNG DUNG, ngân hàng TMCP hàng hải Việt Nam..

+ Ngày 15/10/2021 tôi tiếp tục chuyển thêm 1.000.000 đồng vào tài khoản NGUYEN HUNG DUNG trên.

+ Ngày 18/10/2021, chuyển thêm 1.000.000 đồng vào tài khoản NGUYEN HUNG DUNG trên.

+ Ngày 5/11/2021, Chuyển tiền vào số tài khoản 04201015813634 của Nguyen Hung Dung tại ngân hàng MSB số tiền 23059000 đồng.

+ Ngày 25/11/2021, tôi tiếp tục chuyển 4.600.000 đồng vào tài khoản 5010118297001 ngân hàng MSB của NGUYEN HUNG DUNG.

+ Ngày 20/02/2022, Chuyển tiền vào tài khoản của Huynh Thi Kim Hoa ngân hàng Hàng Hải Việt Nam (MSB) số tài khoản 04001012568825 số tiền 24.000.000 đồng.

+ Ngày 21/03/2022 chuyển khoản số tiền là 23.500.000 đồng vào số tài khoản của Công ty TNHH Giải pháp thanh toán nhanh Quốc tế số tài khoản 98396688 tại ngân hàng Á Châu.

Từ lúc bắt đầu nạp tiền đầu tư theo yêu cầu của Tuyền đến hiện tại, số tiền mà Tuyền cùng đường dây của mình đã lừa đảo, chiếm đoạt của tôi là 160.000.000 đồng.

1/16

icon

Reported Broker

hình ảnh

LITEFINANCE

Regulated time: 10 - 15 years

icon

Other reports about this broker

Do you face the same problem ?

Let us help you get back your money

Send report
icon

Other problems

View more
icon
logo
InfoFinance do not provide investment advice. Please note that by investing in and/or trading financial instruments, commodities and any other assets, you are taking a high degree of risk and you can lose all your deposited money. You should engage in any such activity only if you are fully aware of the relevant risks
Our partners
Hình ảnhHình ảnhHình ảnh

Social Media:

icon
icon
icon
icon
icon

CONTACT US

Support/consult to traders:

CS@infofx.vn

Hotline/Zalo/Telegram:

0904 096 829 / 093 1085 659