logo

Report

Missappropriation of Clients Fund

Sàn Sea Investing Lừa đảo

image of user

#1AA63033E519

05/01/2023

Sàn Sea Investing Lừa đảo

Tổng số tiền bị lừa: 119.000.000 VNĐ (Một trăm mười chín triệu đồng chẵn) như sau: \nTôi nộp vào Tài khoản của Công ty Công ty CP Trung Gian TT Ngân Lượng \nNạp mã TK 981871 theo hướng dẫn của nhân viên sàn chứng khoán quốc tế Sea Investing. Pháp nhân của sàn này có tên là Công ty TNHH Dịch vụ Tisanmic\nĐường dây nóng: 1900272761\nHòm thư hỗ trợ: support_vn@seainvesting.com\nĐịa chỉ Website: http://www.seainvesting.com/VN \nĐịa chỉ: Tầng 46, Bitexco Financial Tower, 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.\nĐại diện giám đốc: Ông Trần Ngọc Lợi\nVăn phòng làm việc tại Hà Nội: Tầng 2114 tòa nhà CT sảnh B2 HD Moon số 4 Hàm nghi, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội\nTầng 22 tòa nhà MD ngõ 28 Nguyễn Cơ Thạch, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội (hiện tại đang hoạt động)\nCông ty này có hành vi kinh doanh trá hình, bất hợp pháp ngành nghề chưa được Nhà nước cho phép và không có trong đăng ký kinh doanh đó là môi giới chứng khoán, có tính chất lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử. \nSự việc cụ thể như sau: \nĐầu tháng 12/05/2021 một người tên Trần Nhật Linh có số điện thoại 0392045009 và 0966333724 gọi điện thoại đến và giới thiệu Sea Investing là sàn chứng khoán minh bạch, pháp ly – pháp nhân rõ ràng, sàn đã hoạt động đến hôm nay nhờ vào uy tín và minh bạch. Sau khi được tư vấn ông Linh đưa ra gói đầu tư 4.000usd để hưởng chính sách VIP của công ty. Tôi không nghi ngờ, nên đi vay tiền để vào vốn. Tôi được hướng dẫn vào website http://www.seainvesting.com/VN để đăng ký tài khoản, bổ sung hồ sơ và sau đó kết bạn zalo để tiện liên lạc. Tôi đã chuyển vào tài khoản 95.000.000VNĐ theo mã TK 981871 – ID 284922. Và con số hiện hữu bằng đồng USD là 4.102USD trong ứng dụng MT4 mà chúng gọi là nền tảng. Trong thời gian đầu tư, không ai hỗ trợ tôi ngoài ông Trần Nhật Linh, ông ấy chỉ có một câu mà tôi nghe suốt ngày là thị trường loay quay hay chúng nó gọi sideway. Các lệnh buy – sell đồng GJ từ một lệnh và sau đó là một đống lệnh không sao đếm hết. Ông Linh có nói tôi vào thêm tiền để gỡ nhưng tôi không mượn tiền được nên không vào thêm và chúng đã đánh cháy hết.\nSau khi tài khoản của tôi cháy sạch, ông Linh đổ lỗi cho tôi và nói rằng tất cả lệnh do tôi tự đi. Ông ấy báo về phòng kỹ thuật là tôi không muốn chuyên gia hỗ trợ. Lúc tài khoản nhà đầu tư cháy sạch thì chúng dửng dưng và vô trách nhiệm hoặc sẽ đổ trách nhiệm. Nợ càng thêm nợ tôi lại đi tìm sàn khác và hy vọng sẽ gặp con người làm việc tốt hơn để gở lại trả nợ. thời điểm tôi bị lùa đảo là tôi đang trong gian đoạn sinh con và nuôi con mọn. \n\nVà lần đầu tư thứ hai là tháng 20 tháng 10 năm 2021 tôi được nhân viên telesale website http://www.seainvesting.com/VN tên Tình (số điện thoại: 0932 616 887) gọi điện và kết bạn zalo với tôi, chị Tình có giới thiệu là là nhân viên của sàn Quốc tế chứng khoán SEA INVESTING, và giới thiệu với tôi về website http://www.investo.vn là trang website có pháp nhân đầy đủ, và trên báo pháp luật online cũng có bài đăng là một sàn uy tín, http://baophapluat.vn/media/san-giao-dich-uy-tin-hien-nay-sea-investing-post3699.html. Bà Tình thuyết phục tôi một thời gian không mời được nên cho số điện thoại của tôi cho ông tên Quang Thắng (số điện thoại: 0934 010 700). Ngày nào ông Thắng cũng gọi điện và nhắn tin cho tôi làm phiền dụ dỗ tôi về việc tư vấn tôi chơi chứng khoán và làm tài khoản MT4 tại SEA INVESTING. Tôi từ chối vì lý do không có tiền. ông Thắng và bà Tình nói sẽ cho tôi vào nhóm hỗ trợ tín hiệu lệnh qua Zalo có tên Cộng Đồng Hỗ Trợ Đầu Tư - Trịnh Sơn, trong đó có cả 1000 người, người tên Quang Thắng làm phó nhóm sau người tên Trịnh Sơn (trưởng nhóm), tôi cũng được ông Thắng giới thiệu vào buổi họp Zoom ngày 18/07/2021. Sau buổi zoom đó anh Thắng lại tiếp tục làm phiền và dụ dỗ tôi, gửi cho tôi chương trình bao lợi nhuận của sàn SEA INVESTING từ 2% - 10%/ngày, nhất là có buổi nonfram vào thứ sáu tuần đầu tiên của mỗi tháng, ông Thắng và bà Tình tư vấn rằng ông Trịnh Sơn đang tạo điều kiện giúp đỡ những nhà đầu tư ít tiền để nắm bắt kịp lệnh mà tăng vốn nhanh bởi thị trường Nonfarm sẽ giao động từ 50 giá đến 100 giá. Những ai chưa vào tiền thì tranh thủ vào để còn kịp tin tối 8h30. \nTôi tin tưởng và đồng ý đầu tư. Ông Quang Thắng yêu cầu tôi chụp CMND 2 mặt gửi cho họ để mở tài khoản cho tôi trên phần mềm Meta Trader 4 Nguyễn Thị Hoa Hồng số TK MT4 là 343838. Do thiếu hiểu biết cùng với sự tư vấn nhiệt tình cam kết bao lợi nhuận của nhân viên tự xưng Quang Thắng (phó nhóm) lên tôi đã nạp tài khoản với số tiền ban đầu 24.000.000 đ (Hai mươi bốn triệu đồng chẵn), chuyển tiền ngày 20/0/2021 lúc 16h05 với nội dung: NAP MA TK 981871 343838 đến địa chỉ: Công ty CP Cổng Trung Gian Thanh Toán Ngân Lượng tại ngân hàng MB Quân đội chi nhánh Tây Hà Nội để chuyển đổi từ tiền Việt Nam sang USD, và chụp lại biên lai gửi ông Thắng. Vị trí tôi ngồi tại nhà tôi.\nSau khi nạp tiền và tài khoản trên ứng dụng TM4 hiện lên con số như đã báo về email bằng usd là 1.050usd. Tiếp theo là ông Nguyễn Duy số điện thoại 0977242027 gọi điện cho tôi nói là nhân viên kỹ thuật hỗ trợ 1:1, chúng gọi chuyên môn với nhau là IB của sàn sẽ kèm và đọc lệnh cho tôi và các mã vàng XAUUSD đi theo ông chuyên gia Trịnh Sơn. \nÔng Nguyễn Duy đưa lệnh cho tôi là các cặp tiền thế giới nhưng tôi từ chối không đi lệnh. Vì tôi đã từ cháy tài khoản vì các cặp trên nên tôi yêu cầu cho tôi một lệnh vàng thôi. Lúc này ông Duy nói với tôi nếu tôi muốn đi lệnh vàng thì bắt lệnh mỗi ngày của ông Trịnh Sơn đã cho trên nhóm CỘNG ĐỒNG. Còn ông Duy phải tập trung hỗ trợ các tài khoản VIP, ông Duy nói thêm, nếu tôi đầu tư tài khoản VIP sẽ được hỗ trợ lệnh tốt nhất. Tôi có theo lệnh từ ông Trịnh Sơn và từ đó lệnh âm càng ngày càng nhiều. Và sau đó chúng đánh cháy tất cả số tiền tôi nạo vào là 24.000.000 VNĐ\n\nTôi biết mình đã bị lừa nên không gọi hotline hay hotmail mà tôi bắt đầu tìm đến các kênh tố giác, tìm các anh chị em bị hại như tôi để cùng nhau tố giác chúng đến cơ quan pháp luật.\n

1/4

icon

Reported Broker

hình ảnh

SEA INVESTING

Regulated time: Less than 1 year

icon

Other reports about this broker

Do you face the same problem ?

Let us help you get back your money

Send report
icon

Other problems

View more
icon
logo
InfoFinance do not provide investment advice. Please note that by investing in and/or trading financial instruments, commodities and any other assets, you are taking a high degree of risk and you can lose all your deposited money. You should engage in any such activity only if you are fully aware of the relevant risks
Our partners
Hình ảnhHình ảnhHình ảnh

Social Media:

icon
icon
icon
icon
icon

CONTACT US

Support/consult to traders:

CS@infofx.vn

Hotline/Zalo/Telegram:

0904 096 829 / 093 1085 659