logo

Report

Missappropriation of Clients Fund

Sushi Global investing Limited

image of user

#40555285ABDC

27/12/2022

Sushi Global investing Limited

Vào ngày 07/10/2021, tôi có quen 1 người thông qua mạng xạ hội Zalo tên Thanh Thủy có số điện thoại 0367612840. \nSau đó trong thời gian trò chuyện người này hướng dẫn tôi tham gia đầu tư trên sàn giao dịch SuShi Global Investment Limited.\n+ Tên sàn: Sushi Global investing Limited\n+ Website: www.sushilimited.com\n+ Email:support@shushilimited.com\n+ Tel 44(0)1618507890\nNgười này hướng dẫn tôi vào Whatapp để tham gia kết nối với nhân viên sàn giao dịch SuShi Global Investment Limited.\nSau khi tham gia, bên nhân viên sàn giao dịch hướng dẫn tôi cài đặt phần mềm giao dịch Meta Trader 5 (MT5). Sau đó chấp cho tôi tài khoản giao dịch như sau:\nID: 5304640\nSau đó theo hướng dẫn của sàn giao dịch tôi đã nộp vào tài khoản của các cá nhân số tiền như sau:\n1.\tNgày 14/10/2021: Chuyển số tiền 23.100.000 (hai mươi ba triệu một trăm ngàn đồng) vào tài khoản PHAM VAN DAT số tài khoản: 46010004033968 Ngân hàng Đầu tự và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Hải Dương.\nNội dung chuyển tiền: 5304640 chuyển tiền\n2.\tNgày 19/10/2021: Chuyển số tiền 46.200.000 (bốn mươi sáu triệu hai trăm ngàn đồng) vào tài khoản LE VAN CUONG số tài khoản: 668811081990 Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank) - Vĩnh Phúc.\nNội dung chuyển tiền: 5304640 chuyển tiền\n3.\tNgày 23/10/2021: Chuyển số tiền 115.500.000 (một trăm mười lăm triệu năm trăm ngàn đồng) vào tài khoản LE VAN CUONG số tài khoản: 668811081990 Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank) - Vĩnh Phúc.\nNội dung chuyển tiền: 5304640 chuyển tiền\n4.\tNgày 30/10/2021: Chuyển số tiền 231.000.000 (hai trăm ba mươi một triệu đồng) vào tài khoản NGUYEN THI THUY số tài khoản: 109874040302 Ngân hàng TMCP Công thương (Vietinbank) - Thanh Sơn.\nNội dung chuyển tiền: 5304640 chuyển tiền\n\nBên cạnh đó, người giới thiệu tôi vào tham gia sàn giao dịch SuShi Global Investment Limited cũng có nạp tiền vào tài khoản 5304640 của tôi cụ thể như sau:\n1.\tNgày 23/10/2021: Chuyển số tiền 115.500.000 (một trăm mười lăm triệu năm trăm ngàn đồng) vào tài khoản LE VAN CUONG số tài khoản: 668811081990 Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank) - Vĩnh Phúc.\nNội dung chuyển tiền: 5304640 chuyển tiền\n2.\tNgày 30/10/2021: Chuyển số tiền 231.000.000 (hai trăm ba mươi một triệu đồng) vào tài khoản NGUYEN THI THUY số tài khoản: 109874040302 Ngân hàng TMCP Công thương (Vietinbank) - Thanh Sơn.\nNội dung chuyển tiền: 5304640 chuyển tiền\n\n\tSau những lần chuyển tiền xong, phía sàn SuShi Global Investment Limited quy đổi ra USD và chuyển vào tài khoản 5304640 trên phần mềm giao dịch MT5 tổng số tiền vốn đầu tư ban đầu\nNguồn vốn nạp vào: 33.506 USD\nTiền khuyến mãi: 3.888 USD\nTổng: 37.394 USD\nSau thời gian giao dịch tại thời điểm ngày 01/11/2021. Lãi từ giao dịch: 3162.75 USD\nTôi đề nghị rút 25.000USD từ tài khoản thì phía sàn SuShi Global Investment Limited thì yêu cầu tôi phải thực hiện như sau:\n“ Xin chào, theo tình trạng tài chính của số tiền trong tài khoản của bạn, việc rút tiền của bạn đã vượt qua quá trình xem xét!\nGiá trị tài sản ròng của quỹ: 40557.15\nTiền gửi tích lũy: $ 37394.4\nLãi và lỗ: $ 3162.75\nRút tiền: $ 25000\nPhản ứng tài trợ thuế:\nTheo Luật thuế của cơ quan quản lý nhà nước về thuế Việt Nam: Điều 2: Thu nhập đủ điều kiện, chuyển tiền cho bạn qua tài khoản công ty.\nCông ty sẽ trả thuế cá nhân cho người dùng giao dịch.\nThuế thu nhập đầu tư chứng khoán cá nhân: 20%\nThu nhập thanh toán cá nhân: 25000 $ * 0,2 = 5000$\nĐể biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo (2020) Cục Thuế Quốc gia \nBạn có thể chuyển tiền cho chúng tôi và ủy thác cho công ty chúng tôi giúp bạn nộp thuế đầu tư chứng khoán cá nhân\nSau khi nộp thuế thành công, công ty chúng tôi sẽ gửi giấy chứng nhận thuế cá nhân và giấy chứng nhận thu nhập cá nhân đến địa chỉ hiện tại của bạn, bao gồm cả email cho bạn”.\nSau khi nhận được thông báo. Tôi không đồng ý thì phía Sàn giao dịch tính lại khoản tiền mà tôi phải nộp vào như sau:\n“Xin chào, bộ phận tài chính đã có sự nhầm lẫn. Số tiền thuế của bạn: 3136 * 0.2 = 627usd. Số tiền thu hồi: 3888 usd. Tổng số tiền: 4515usd. Quý khách cần thanh toán số tiền thuế và khuyến mại thu hồi, tổng số tiền giao nộp: 4515USD.”\nNhận thấy có dấu hiện của sự lừa đảo và tôi phản ánh đến phía Công ty thì Công ty đã khóa tài khoản giao dịch 5304640 và quyền truy cập vào trang web công ty: http://www.sushilimited.com\nSau khi trao đổi với nhân viên giao dịch của Sàn, nhân viên Sàn giao dịch còn ham dọa cho người đến đốt nhà tôi. (đính kèm hình ảnh ham dọa)\nTôi tố cáo và đề nghị Quý cơ quan có thẩm quyền tiến hành điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của Sàn giao dịch SuShi Global Investment Limited và các cá nhân liên quan.\n1.\tTài khoản PHAM VAN DAT số tài khoản: 46010004033968 Ngân hàng Đầu tự và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Hải Dương.\n2.\tTài khoản LE VAN CUONG số tài khoản: 668811081990 Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank) - Vĩnh Phúc.\n3.\tTài khoản LE VAN CUONG số tài khoản: 668811081990 Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank) - Vĩnh Phúc.\n4.\tTài khoản NGUYEN THI THUY số tài khoản: 109874040302 Ngân hàng TMCP Công thương (Vietinbank) - Thanh Sơn.\nTừ những sự việc trên, để bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình, Tôi làm đơn này tố giác tội phạm và đề nghị quý cơ quan tiến hành điều tra xác minh, khởi tố vụ án \"Lừa đảo chiếm đoạt tài sản\" theo quy định tại điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 và thụ lý giải quyết theo quy định của Pháp Luật đối với hành vi của các cá nhân trên\nTôi cam kết toàn bộ nội dung đã trình bày trên là hoàn toàn đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những điều trình bày trên.\n

1/13

icon

Reported Broker

hình ảnh

SUSHI

Regulated time: Less than 1 year

icon

Other reports about this broker

Do you face the same problem ?

Let us help you get back your money

Send report
icon

Other problems

View more
icon
logo
InfoFinance do not provide investment advice. Please note that by investing in and/or trading financial instruments, commodities and any other assets, you are taking a high degree of risk and you can lose all your deposited money. You should engage in any such activity only if you are fully aware of the relevant risks
Our partners
Hình ảnhHình ảnhHình ảnh

Social Media:

icon
icon
icon
icon
icon

CONTACT US

Support/consult to traders:

CS@infofx.vn

Hotline/Zalo/Telegram:

0904 096 829 / 093 1085 659