logo

Report

Missappropriation of Clients Fund

Tố Cáo sàn ACX lừa đảo

image of user

#A0336784EA19

04/01/2023

Tố Cáo sàn ACX lừa đảo

PHÓNG SỰ: SẬP BẪY SÀN CHỨNG KHOÁN ACX forex Trong cộng đồng Forex Việt, Sàn Giao dịch chứng khoán ACX trở thành cái tên quen thuộc cho những ai quan tâm đến chứng khoán phái sinh. Để dụ dỗ khách hàng, chúng đã sử dụng những thủ đoạn lừa đảo tinh vi như mời chào khách hàng đầu tư để có lợi nhuận khủng. Ngày đầu tiên giao dịch, các chuyên gia tư vấn mời chào khách hàng nạp số tiền vào tài khoản đủ để nhận được bonus của sàn và hứa sẽ được miễn phí qua đêm khi giao dịch, có chuyên gtia hỗ trợ đảm bảo tài khoản an toàn. Ngày đầu tham gia, chuyên gia hứa bao lời từ 2-7% tùy vào số tiền đầu tư của khách hàng. Thế nhưng, trong vài ngày sau các chuyên gia cố tình hướng dẫn khách hàng đặt lệnh để âm và cháy tài khoản, bắt buộc khách hàng phải đầu tư tiếp để cứu tài khoản. Vậy sàn ACX có lừa đảo khách hàng hay không? Thực hư như thế nào? Các nhà đầu tư là nạn nhân của sàn ACX đã tìm đến chúng tôi để tố cáo và cung cấp bằng chứng bị lừa đảo. Tất cả các nhân chứng cho rằng: Các tư vấn đều quảng cáo với khách hàng ACX là sàn Forex quốc tế có uy tín,có giấy phép, thanh khoản nhanh. Thế nhưng, sự thật các chiêu trò lừa đảo của sàn qua hệ thống chuyên gia tự xưng là cấp cao rất tinh vi. Chúng đã lừa đảo rất nhiều khách hàng, làm cho khách hàng điêu đứng về tinh thần và tiền bạc. Chỉ trong một thời gian ngắn, chúng tôi đã tập hợp được rất nhiều nhân chứng là nạn nhân tố cáo những chiêu trò lừa đảo tinh vi của nhóm chuyên gia sàn này. Chị T. (Hà Nội) cho chúng tôi biết: 15/7/2021 chị nhận được cuộc gọi của Nguyễn My từ số điện thoại 0986329032, zalo Nguyễn My mời chào vào học lớp đầu tư chứng khoán, giới thiệu về sàn ACX. Từ 15/7 đến 4/8/2021, ngày nào My cũng liên tục gọi điện mời chào, mời vào group, mời vào zoom, mời mở tài khoản để đầu tư. Sau một thời gian tìm hiểu, nghe theo lời đường mật của My, ngày 4/8/2021, chị T. đã đăng kí tài khoản và đầu tư 116.000.000VNĐ, được Sàn ACX quy đổi lớn hơn 5000USD với mục đích để tìm hiểu lĩnh vực chứng khoán này như thế nào. Theo lời My thì vào từ 5000$ sẽ có bonus của sàn 75% và có chuyên gia tư vấn riêng, đảm bảo an toàn cho tài khoản. Sau khi đăng kí tài khoản, nộp tiền thì đối tượng My giới thiệu cho chị T. một chuyên gia tư vấn tên Oanh (theo lời My đây là chuyên gia có kinh nghiệm). Trong ngày đầu giao dịch, chuyên gia Oanh đưa ra một vài tín hiệu giao dịch cho chị T. có lãi ( theo cam kết bao lời 2% của sàn). Chuyên gia Oanh bảo chị T. rằng đây là tín hiệu VIP. (Sau này chị T. mới hiểu sàn kích hoạt tín hiệu Flexport là mã ảo chỉ để lừa khách hàng mới vì cả tháng trời chỉ thấy tín hiệu Flexport đứng im, không có hoạt động gì cả. Tìm hiểu trên sàn chứng khoán quốc tế thì không có công ty nào có mã Flexport cả. Chứng tỏ mã này là lệnh ảo). Sang ngày thứ 2, chuyên gia Oanh đã hướng dẫn chị T. mua các lệnh dầu, vàng, bạc ở mức giá cao dẫn đến tài khoản chị T. bị âm 9.860,75 USD và dẫn đến nguy cơ bị cháy( cố tình đi ngược thị trường, vì thời điểm này mua cổ phiếu mới có lời). Chuyên gia Oanh yêu cầu chị T. nộp 5000USD vào tài khoản để giữ tài khoản. Đúng lúc đó thì Linh( theo lời giới thiệu của Linh: làm bên bộ phận cao cấp báo tài khoản chị T. nguy hiểm, yêu cầu chị Th. không liên lạc với chuyên gia Oanh vì chuyên gia Oanh bị đình chỉ việc. Tin đó là thật, chị T. tưởng rằng lãnh đạo sàn có trách nhiệm với khách hàng, càng củng cố lòng tin ở chị T. Sau đó, tư vấn My lại giới thiệu với chị T. một chuyên gia khác tên là Trường Phương fx( số zalo: 0569900275), chuyên gia Phương yêu cầu chị T. nộp vào tài khoản 20.000USD với lời hứa sẽ xử lí hết lệnh âm để chị T. rút vốn về và hứa sẽ nói sàn bonus 100%. Tin vào lời hứa của Phương, chị T. nộp tiền vào mong mỏi rút đươc vốn về. Thế nhưng, chỉ sau 2 ngày Phương đã không xử lí được lệnh âm nào mà tiếp tục nhồi lệnh, mua bán thêm dầu, vàng, bạc... với khối lượng lớn quá sức chịu của tài khoản chị T. làm tài khoản lại âm tiếp và rơi vào tình trạng nguy hiểm. Phương lại tiếp tục yêu cầu chị T. vào vốn rất nhiều lần để giữ tài khoản và lệnh âm cũng không bao giờ được cắt. Cũng con bài mỗi khi tài khoản nguy hiểm, chị T. hết tiền nguy hiểm thì Phương bị đình chỉ và chị T. lại được chuyên gia Tú hỗ trợ. Lại phải nộp thêm tiền và lệnh âm lại tăng lên, tài khoản chị T. lại nguy hiểm và lại chuyển cho Phương rồi đến Oanh. Cứ mỗi lần chuyển chị T. nghe chuyên gia báo em lại bị đình chỉ. Từ 04/8/2021 đến 13/9/2021 các chuyên gia đã thay nhau lừa đảo chị T. rất bài bản tinh vi, chị phải nộp 24 lần tiền vào tài khoản gần (3,7tỷ VNĐ) nhưng lệnh âm càng tăng, các lệnh cũ không hề được xử lí mà cứ xoay vòng như vậy. Chuyên gia Oanh còn có lần hứa chị nộp vào 30.000USD đi em sẽ làm hồ sơ cho chị vay vốn để xử lí. Chuyên gia Phương còn tìm nhà đầu tư, yêu cầu chị T. làm giấy vay và bắt chị T. vào vốn thì nhà đầu tư mới đầu tư. Nhưng khi chị T. vào vốn thì chẳng có vay được ai và cũng chẳng có nhà đầu tư nào cả và tài khoản vẫn cứ âm tăng lên. Vào ngày 15/9/2021, chuyên gia Linh (tự xưng là cán bộ cấp cao của Sàn lại điện thoại và yêu cầu chị T. nạp 30.000USD đến 50.000USD, sang ngày sau thì tăng yêu cầu từ 150.000USD đến 200.000USD để xử lý các lệnh âm, hứa sẽ rút vốn về nếu không sàn sẽ cắt giao dịch out tài khoản của chị T. . Lúc này chị T. không còn cách nào khác, yêu cầu sàn bảo lãnh tài khoản để đi thế chấp nhà, vay ngân hàng nhằm duy trì tài khoản. Do thủ tục vay mượn ngân hàng phức tạp, mất thời gian vả lại chuyên gia Linh ngày nào cũng bảo nếu chị không nạp tiền thì out tài khoản. Vào ngày 28/09/2021, trong lúc chờ tiền về thì sàn đã đánh cháy tài khoản của chị T. Sau đó, vào ngày 29/09/2021, chuyên gia Linh còn điện thoại cho chị T. là cứ nộp tiền 200.000 USD vay mượn vào đi, Linh sẽ hướng dẫn mua cổ phiếu để lấy lại vốn( mặc dầu tài khoản chị T. đã bị đánh cháy (có ghi âm kèm theo). Tính từ ngày 04/08/2021 đến ngày 15/09/2021, số tiền chị T. đã nạp vào tài khoản lên đến gần (3,7 tỷ VNĐ) (có danh sách và bill giao dịch kèm theo); Sàn ACX quy đổi: 165.000,00USD. Tất cả số tiền trên, chị T. đều chuyển từ số tài khoản chị T. chuyển qua Ngân hàng Vietinbank, số tài khoản uỷ nhiệm: 117002672433 Tên chủ Tk: Công ty CP ngân lượng, ngân hàng Vietinbank - Công thương, chi nhánh Hoàng Mai, PGD Trương Định, Hà Nội; Chuyển theo cú pháp: MÃ TÀI KHOẢN+ NAPMA TK 955540 Điều đáng nói ở đây là qua giao dịch, khi có sự cố chị T. đã rất nhiều lần gửi mail lên lãnh đạo sàn để báo cáo kịp thời những vướng mắc và đề nghị của chị T. về các chuyên gia tư vấn nhưng không hề nhận được một sự phúc đáp rõ ràng từ lãnh đạo sàn và các hướng giải quyết của sàn cho khách hàng. Tất cả đều rất mập mờ, im lặng và vô trách nhiệm. Chị T. như quả bóng được đá từ chuyên gia này đến chuyên gia khác. Chuyên gia thông báo bị kỉ luật nhưng vài tuần sau lại thấy đi làm và lại liên hệ lại. Chị T. như cá mắc lưới, càng cố quẫy để thoát thì càng bị mắc sâu hơn. Dưới đây là một số chứng cứ và hình ảnh cụ thể: Các nhân vật đã dùng nhiều chiêu trò lừa đảo (Dẫn chứng cụ thể) Cũng chiêu bài lừa đảo giống như chị T. các khách hàng khác cũng bị tương tự như chị T. Trong nhóm của chị T. có có nạn nhân là N.L.A (Hà Nội) cũng bị các chiêu trò tương tự từ chuyên gia. Bị chuyên gia đọc lệnh mua với số lượng hàng hóa lớn dẫn đến tài khoản âm 362.690,79 USD. Chị N.L.A cũng buộc phải nộp tiền vào rất nhiều lần nhưng chuyên gia không giải quyết được lệnh âm mà tài khoản càng âm nặng và bị cháy tài khoản. Chị mất trắng 138.000,00USD tương đương 3.127.000.000VND (Ba tỷ, một trăm hai bảy ngàn đồng). Chị T. H ( Hà Nội) bị chúng đánh cháy tài khoản mất 2.666.000.000VNĐ. Chị Hồng T. (TPHCM) bị mất 1.553.000.000 VNĐ. Anh T.Q.B(Hà Nội) cũng bị các chiêu trò tương tự của chuyên gia mất 63.000 USD tương đương 1.292.500.000 VNĐ. Chị N. (Hà Nội) bị nó đánh cháy mất 65.400,00USD tương đương 1.504.868.000VND trong một thời gian ngắn. Chị H. T ( Hà Nội) cũng bị chúng dùng thủ đoạn tương tự để làm cháy 121.000USD . Chị V ( Hà Nội) cũng tố cáo sàn lừa đảo của chị mất 10.000 USD (tương đương 235.000.000VNĐ). Anh Đỗ T. (Hưng Yên) mất 125.000.000VNĐ. Chị T. Ng. (Phú Thọ) mất 120.000.000VNĐ. Anh Đ. V Kh. (Đà Nẵng) mất 161.000.000VNĐ. Anh Lê Ph. Đ. (Hà Nội) mất 223.500.000VNĐ. Anh T. (An Giang) mất: 329.552.000VNĐ. Chị T. Linh (TPHCM) mất 153.000.000VNĐ.... Đau xót hơn khi chúng tôi tiếp nhận đơn của anh T.N (Đồng Nai). Anh kể với chúng tôi bằng giọng nghẹn ngào: “ Mẹ em bị bệnh hiểm nghèo nằm một chỗ. Bọn nó tư vấn em đầu tư thêm để có tiền điều trị cho mẹ. Ngày nào nó cũng gọi năn nỉ em đầu tư. Khi em đầu tư, kĩ thuật Kim Cương cung cấp lệnh đểu, buy sell Natga với khối lượng lớn làm tài khoản em cháy luôn 22.000,00USD. Em rơi vào cảnh nợ nần và sức khỏe mẹ em ngày càng yếu đi”. Chúng tôi lướt nhanh trên faceboock, có rất nhiều các group mời chào vào đầu tư chứng khoán: “Đầu tư chứng khoán cho người mới bắt đầu”, “Tin đầu tư”, “Học chứng khoán quốc tế”, “ Liên minh Trade VN”, “Tự học đầu tư chứng khoán”, “Forex- ngoại hối – chứng khoán”, “Hội quán Trade”.... Chỉ cần người nào tò mò kích chuột hoặc bấm vào là có người gọi tới mời chào và kiểu gì cũng bị sa bẫy. Khi vào https://forexviet.0rg/congdongtocaosanacx luadaokhachhang thì có rất nhiều bài viết và ý kiến tố cáo về Sàn ACX này. “Anh HXT nạp tiền vào vào Bostonmes từ ngày 15/9/2021 đến 23/09/2021 với số tiền 341triệuVNĐ để giao dịch chứng khoán quốc tế theo lời cam kết của tư vấn là lãi khủng và có chuyên gia đọc lệnh. Ban đầu số tiền nộp là 230triệuVNĐ . Sau khi chuyên gia hỗ trợ, đọc lệnh làm tài khoản anh thua lỗ. Sau đó, chuyên gia dụ dỗ nạp tiền để khử âm từ 10.000 - 20.000USD. Anh T. đã chạy vạy khắp nơi và vay được 8.000USD để nạp vào nhưng cũng bị chuyên gia tư vấn làm cháy sạch luôn tài khoản..”. Người tư vấn và hỗ trợ anh cũng là người tư vấn và hỗ trợ cho chị T.( Hà Nội) đó là: Nguyễn My và Trường Phươngfx. Khi người bị hại gửi đơn tố cáo, chúng tôi thực sự bất ngờ khi số lượng người bị mất từ 200triệu VNĐ đến dưới 500triệu VNĐ là rất nhiều trên khắp mọi miền cả nước. Theo như phản ánh của khách hàng, các chiêu trò dành cho khách hàng được chuyên gia hỗ trợ giống hệt nhau. - Cam kết bảo toàn vốn và bao lời cho nhà đầu tư 2-7% /ngày, miễn phí qua đêm cho tài khoản VIP để dụ dỗ khách hàng nộp nhiều tiền. - Có 2 tài khoản mà sàn yêu cầu khách hàng nộp tiền là 2 tài khoản không được phép chuyển đổi tiền VNĐ ra tiền USD( Vi phạm Pháp luật): + Nạp vào sàn ACX số TK: 101003446447 – NGUYEN VAN TUAN - Ngân hàng: VIETINBANK (Công Thương); + STK Ủy nhiệm Chi: 1019666855 – CT TNHH THUONG MAI DIEN TUPAYMENTX – Ngân hàng VIETCOMBANK (Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam) – Chi nhánh Tp. HCM. - Các chuyên gia tư vấn cho địa chỉ văn phòng sàn rất mập mờ. Ở Hà Nội số 18 Tam Trinh , Mai Động, Hai Bà Trưng, Hà Nội là không có văn phòng của Sàn ACX hoặc các chuyên gia còn cố tình gửi cho khách hàng địa chỉ ảo của văn phòng. - Các chuyên gia và tư vấn luôn sử dụng sim rác, thay số điện thoại thường xuyên. Khi hỏi chuyên gia ở đâu thì báo ở Hà Nội nhưng thực ra ở TPHCM. - Các buổi zoom dành cho người mới không bao giờ lộ mặt chuyên gia, khách hàng xin xem mặt chuyên gia thì lấy cớ này nọ . - Các nhóm tín hiệu đầu tư dành cho người mới, thường cho những “con chim mồi” vào đăng thành quả sau một ngày tham gia, lãi cực khủng để mời chào khách. Khi tài khoản khách hàng âm lớn sắp cháy thì chúng cho out ra khỏi nhóm. Khi cháy tài khoản cần liên hệ người tư vấn thì người tư vấn tắt điện thoại, không liên lạc được. - Ngày đầu tiên tham gia, sàn dùng tín hiệu giả để kích hoạt thắng thua cho khách hàng lãi lớn( thường là lệnh Flexport do sàn tự kích hoạt. Mã này hoàn toàn không có trên thị trường chứng khoán). Sang ngày thứ 2, Các chuyên gia tư vấn đưa lệnh mua đỉnh bán đáy, tư vấn khách hàng giao dịch mua hàng số lượng lớn mà chủ yếu là dầu vàng, bạc, natga để khách hàng mất phí qua đêm quá với số tiền có trong tài khoản dẫn đến tài khoản bị âm, nguy hiểm để buộc khách hàng vào vốn tiếp để giữ tài khoản. Các chuyên gia luôn có giọng điệu: “Anh/chị cố vào lần này để thứ 3,4 tuần sau em hỗ trợ rút vốn ra” nhưng nó lại tiếp tục làm âm tài khoản khách hàng làm khách hàng không thoát ra được. Đầu tháng đến cuối tháng nộp vào rất nhiều tiền nhưng không xử lí được lệnh nào mà càng làm tài khoản âm thêm. - Sau một thời gian ngắn, khi tài khoản khách hàng nguy hiểm, chuyên gia lại thông báo cho khách hàng là em bị đình chỉ việc rồi. Khách hàng lại rơi vào tay một chuyên gia mới, lại giọng điệu phải nộp tiền vào tài khoản để xử lí và lại âm tiếp. Cứ như vậy cùng một chiêu bài, khách hàng rơi vào ít nhất 3-4 chuyên gia thay nhau lừa đảo vét hết tài sản khách hàng trong thời gian ngắn. - Khi khách hàng không còn tiền nộp vào chúng dùng chiêu bài tìm nhà đầu tư cho vay, vay ngân hàng quốc tế nhưng với điều kiện là khách hàng phải vào vốn trước, thúc ép khách hàng vay mượn, thế chấp nhà cửa... nhưng cuối cùng nhà đầu tư không có và vốn cũng không. - Tự nhồi thêm lệnh lỗ, tự kích hoạt nhảy số làm âm tài khoản vào lúc nửa đêm khi sàn thế giới đang đóng cửa( có khách hàng ghi lại bằng chứng khi chụp và quay video màn hình). - Tự rút tiền trong tài khoản nhà đầu tư( ăn cắp): Khách hàng không rút tiền nhưng trong tài khoản có lệnh rút. Chị T bị rút mất: 4.176,39 USD. Chị N. bị rút 11.827,63 USD. - Tăng phí qua đêm khủng không theo giá niêm yết và ưu đãi cho tài khoản VIP (TK khách hàng) ngày 27/09/2021 phí qua đêm 38.752.,65USD. Trước đó đã được miễn phí qua đêm. Nhưng ngày 28/09/2021, sàn đánh cháy nâng tổng phí qua đêm là: 80.480,23USD; - Tự động thêm các khoản nợ khủng vào tài khoản nhà đầu tư. - Tự thay đổi mật khẩu, sửa và xóa bớt lịch sử giao dịch trong tài khoản nhà đầu tư để gian lận( Tất cả đã được khách hàng chụp và có minh chứng kèm theo); - Khi khách hàng tố cáo cơ quan công an, cơ quan chức năng, chúng lại cho người điện thoại (Xưng danh Lãnh đạo Sàn ACX) thỏa thuận, thương lượng, “hỗ trợ” 10%-30% số tiền đã đầu tư ở Sàn ACX bằng cách cho khách hàng thêm bonus, hướng dẫn khách hàng giao dịch tiếp để rút về từ 15%-20% rồi sau đánh cháy tài khoản khách hàng. Hoặc có trường hợp chúng yêu cầu khách hàng đưa ID tài khoản và mật khẩu để Sàn tự giao dịch cho khách hàng, cho khách hàng rút số tiền theo thỏa thuận nhưng với thời gian kéo dài 01-04 tháng nhằm xoa dịu tình thế nhưng thực ra là để chúng có thời gian tìm hiểu và đối phó. Có thể nói, trong thời gian vừa qua hàng ngàn khách hàng bị đánh cháy tài khoản trong thời gian ngắn, số tiền lên đến nhiều ngàn tỉ đồng. Nhiều người đang còn giấu gia đình, chỉ âm thầm trong đau đớn và căm hận vì tin tưởng lời đường mật của chuyên gia tư vấn đã làm tan gia bại sản. Nhưng có những người đã dũng cảm tập trung lại, làm đơn tố cáo lên các cơ quan chức năng nhưng chưa được xử lí. Bọn lừa đảo dường như đang thách thức các cơ quan pháp luật, tiếp tục hoành hành và mời chào các khách hàng khác và đưa khách hàng vào cạm bẫy mà chúng giăng sẵn. Thiết nghĩ, trước tình trạng này để bảo vệ người dân tránh xa thủ đoạn lừa đảo tinh vi của các sàn hoạt động chui, bất hợp pháp, bên cạnh các cơ quan truyền thông cần tuyên truyền, cảnh báo cho người dân thì các cơ quan chức năng không thể im lặng, cần nhanh chóng vào cuộc để đưa bọn lừa đảo này ra ánh sáng pháp luật.

#acxvietnam

1/2

icon

Reported Broker

hình ảnh

ACX

Regulated time: 1 - 5 years

icon

Other reports about this broker

Do you face the same problem ?

Let us help you get back your money

Send report
icon

Other problems

View more
icon
logo
InfoFinance do not provide investment advice. Please note that by investing in and/or trading financial instruments, commodities and any other assets, you are taking a high degree of risk and you can lose all your deposited money. You should engage in any such activity only if you are fully aware of the relevant risks
Our partners
Hình ảnhHình ảnhHình ảnh

Social Media:

icon
icon
icon
icon
icon

CONTACT US

Support/consult to traders:

CS@infofx.vn

Hotline/Zalo/Telegram:

0904 096 829 / 093 1085 659