Sau khi bị buộc ngừng hoạt động Exness lại nổi lên với tên miền mới

Sàn Exness là gì?

Trong ngày 22/09/2023 vừa qua Infofinance đã ghi nhận sự việc sàn tiền tệ quốc tế (forex) có tên exness đang hoạt động công khai tại Việt Nam với giao diện tiếng Việt và địa chỉ tên miền sử dụng đuôi .vn. Người dùng có thể tạo tài khoản một cách dễ dàng để tham gia vào đầu tư trên sàn exness. Phương thức nạp tiền vào tài khoản trên sàn vô cùng đa dạng, người đầu tư có thể nạp tiền qua hình thức Internet Banking của 9 ngân hàng trong nước, hoặc nạp qua thẻ tín dụng.

Vì đã vi phạm quy định của Việt Nam, nên tên miền exness.vn đã bị Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) chặn hoạt động theo yêu cầu của cơ quan công an.

Tra cứu trên website của Trung tâm Internet Việt Nam, tên miền exness.vn được đăng ký tại Việt Nam từ ngày 20/4/2023 và chủ sở hữu là một người có tên nước ngoài YONG DE WANG.

Tuy nhiên, ngay sau khi bị chặn hoạt động, trang exness.vn lại tiếp tục hoạt động với tên miền .vn mới là exness-trading tiếp tục hoạt động công khai trong những ngày qua. Người dùng hiện có thể đăng ký thành viên và tiến hành nạp tiền vào đầu tư ngoại hối với sự hỗ trợ thanh toán qua Internet của của một số ngân hàng tại Việt Nam hoặc nạp tiền qua thẻ tín dụng.

Sàn Exness đã vi phạm điều luận gì?

Theo Điều 36 Pháp lệnh Ngoại hối quy định nguyên tắc kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối như sau: Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức khác được kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối ở trong nước và nước ngoài sau khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận bằng văn bản; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về phạm vi kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối ở trong nước và nước ngoài, điều kiện, trình tự, thủ tục chấp thuận kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức khác.

Căn cứ quy định này, để được kinh doanh ngoại hối, sàn exness phải đáp ứng 2 điều kiện gồm chủ thể kinh doanh là tổ chức tín dụng hay tổ chức khác, đồng thời phải được chấp thuận bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tuy nhiên, hiện nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chưa cấp phép cho sàn đầu tư forex ở Việt Nam, nên việc sàn exness hoạt động công khai trên thị trường là trái với quy định pháp luật.

Tại Việt Nam, các sàn đầu tư ngoại tệ forex tự phát đang hoạt động hiện nay đều vi phạm pháp luật. Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp với Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông để xử lý các hoạt động kinh doanh dịch vụ ngoại hối vi phạm trên không gian mạng, đồng thời cảnh báo người dân cần cẩn trọng khi tham gia đầu tư bởi tính rủi ro cao.

Người dân cần lưu ý, cho đến nay, Ngân hàng Nhà nước chưa cấp phép cho sàn đầu tư forex nào ở Việt Nam. Do đó, mọi hoạt động đầu tư forex công khai trên thị trường là trái với quy định pháp luật, thậm chí những người đầu tư vào sàn này cũng đang vi phạm pháp luật hiện hành.

Các luật sư đã lên tiếng như thế nào?

Theo như đã tìm hiểu kỹ càng thì Infofinance đã tổng hợp được những thông tin cảnh báo người dùng về việc người dân đầu tư tiền mã hóa và forex hiện nay. Theo luật sư Đào Tiến Phong, CEO hãng luật Investpush Legal, về nguyên tắc Nhà nước Việt Nam không hạn chế hoạt động đầu tư của người dân miễn sao không vi phạm pháp luật. Đầu tư Bitcoin, tiền mã hóa, forex, vàng phái sinh… hay các loại hình tương tự hiện chưa có quy định cụ thể nên người dân khi tham gia đầu tư không bị xem là vi phạm pháp luật, nhưng rõ ràng là người dân hay Nhà nước đều có thiệt hại.

Việt Nam không hạn chế hoạt động đầu tư của người dân nếu không vi phạm pháp luật. Các loại hình đầu tư tài chính mới như: bitcoin, tiền mã hóa, forex, vàng phái sinh… hiện chưa có quy định cụ thể nên người dân khi tham gia đầu tư không bị xem là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, rủi ro, lừa đảo tiềm ẩn trong những loại hình này đã được cảnh báo liên tục.

Về phía người tham gia sàn Exness

Cụ thể về sự việc trên Infofinance muốn cảnh báo những người đã và đang chuẩn bị có ý định đầu tư vào sàn Exness. Đối với người dân thì không được bảo vệ trong việc đầu tư, dễ bị lừa đảo hay dính vào các rắc rối liên quan đến hoạt động rửa tiền; đối với Nhà nước thì không thu được thuế thu nhập cá nhân và cái quan trọng hơn là không kiểm soát được hoạt động đầu tư, dẫn đến phát sinh nhiều vấn đề tiêu cực trong xã hội như lừa đảo, rủi ro tài chính cho người dân và Nhà nước.

Bên cạnh đó, do chưa có quy định pháp luật nên người đầu tư không được bảo vệ, nhất là những vụ đầu tư liên quan đến hoạt động rửa tiền.

Infofinance tổng hợp lại sự việc trên như thế nào?

Ngoài ra, Nhà nước hiện không thu thuế thu nhập cá nhân, không kiểm soát được hoạt động đầu tư từ đây, dẫn đến phát sinh nhiều vấn đề tiêu cực trong xã hội như lừa đảo, rủi ro tài chính.

Người tham gia sàn forex trái phép tại Việt Nam có thể bị xử phạt do vi phạm pháp luật - quy định tại điều 23 Nghị định 88/2029 NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 14/11/2019 quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Hoạt động kinh doanh và môi giới ngoại hối khi không được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép quy định hoạt động sẽ bị phạt hành chính từ 200 - 250 triệu đồng.

Trường hợp nhân viên môi giới hay sàn forex, sàn khác... sử dụng chiêu trò gian dối, lừa đảo khiến nhà đầu tư thua lỗ, mất tiền có thể bị xử lý hình sự về tội "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" tại điều 290 Bộ luật hình sự 2015 với mức phạt tù lên đến 15 năm.

(Trích nguồn từ báo kinh tế của VTV)