logo

Khiếu nại

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Lừa đảo đầu tư SuShi Global Investment Limited để chiếm đoạt tài sản

image of user

#2F5C43EE11D8

27/12/2022

Lừa đảo đầu tư SuShi Global Investment Limited để chiếm đoạt tài sản

Vào ngày 04/10/2021, tôi có quen 1 người thông qua mạng xa hội duyenso.com tên Đào Phương Thanh có nich @phuongthanh1102 trên mạng xã hội Telegram\nSau đó trong thời gian trò chuyện người này hướng dẫn tôi tham gia đầu tư trên sàn giao dịch SuShi Global Investment Limited.\n+ Tên sàn: Sushi Global investing Limited\n+ Website: www.sushilimited.com\n+ Email:support@shushilimited.com\n\nNgười này hướng dẫn tôi cài đặt Meta Trader 5 (MT5) trên Telegram và để kết nối với nhân viên sàn giao dịch SuShi Global Investment Limited để mở tài khoản sàn.\nSau khi tham gia, bên nhân viên sàn giao dịch hướng dẫn tôi nạp tiền để mở tk sàn với mức thấp nhất 1.000 USD\nID: 5305131\nSau đó theo hướng dẫn của sàn giao dịch tôi đã nộp vào tài khoản của các cá nhân số tiền như sau:\n1.\tNgày 21/10/2021: Chuyển số tiền 22.800.000 (hai mươi hai triệu tám trăm ngàn đồng) vào tài khoản LE VAN BAC số tài khoản: 102874012485 Ngân hàng công thương Việt Nam - CN Hải Dương.\nNội dung chuyển tiền: chuyển tiền mở tài khoản 7615014(7 số đuôi ngân hàng đã nạp)\n2.\tNgày 28/10/2021: Nâng cấp lên VIP1 tôi Chuyển số tiền 178.382.800 (Một trăm bảy mươi tám triệu ba trăm tám mươi hai ngàn tám trăm đônggf) vào tài khoản E VAN BAC số tài khoản: 102874012485 Ngân hàng công thương Việt Nam - CN Hải Dương.\nNội dung chuyển tiền: Chuyển tiền nâng cấp tai khoan len VIP1\n\nSau những lần chuyển tiền xong, phía sàn SuShi Global Investment Limited quy đổi ra USD và chuyển vào tài khoản 5305131 trên phần mềm giao dịch MT5 tổng số tiền vốn đầu tư ban đầu\nNguồn vốn nạp vào: 10.323 USD\nGiá trị tài sản ròng của quỹ: $82.657\nTiền gửi tích lũy: $ 72.334\nRút tiền: $ 15500\nPhản ứng tài trợ thuế:\nTheo Luật thuế của cơ quan quản lý nhà nước về thuế Việt Nam: Điều 2 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007\nQuý khách sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân\nThuế thu nhập đầu tư chứng khoán cá nhân: 20%\nThu nhập thanh toán cá nhân:$ (82.657-10323)*20%=$14466\nThuế thu nhập cá nhân phải nộp: $14466*22650 VNĐ(theo tỷ giá USD ngày 15/11/2021)=327.654.900\nĐể biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo (2020) Cục Thuế Quốc gia \nBạn có thể chuyển tiền cho chúng tôi và ủy thác cho công ty chúng tôi giúp bạn nộp thuế đầu tư chứng khoán cá nhân\nSau khi nộp thuế thành công, công ty chúng tôi sẽ gửi giấy chứng nhận thuế cá nhân và giấy chứng nhận thu nhập cá nhân đến địa chỉ hiện tại của bạn, bao gồm cả email cho bạn”.\nSau khi nhận được thông báo. Tôi không đủ chi phí nộp thuế tôi đã không nộp. Nhân viên giao dịch sàn báo, khoản tiền của Quý khách sẽ bị đóng băng sau 48h, chúng tôi sẽ không có trách nhiệm giải băng cho Quý khách. Tôi nói với Người giới thiệu tôi không đủ tiền nộp thuế thì họ nói có bao nhiêu phần còn lại họ hỗ trợ.\n\nNgày 16/11/2021: Chuyển số tiền 100.645.800 (một trăm triệu sáu trăm ngàn tám trăm đồng) vào tài khoản LE VAN BAC số tài khoản: 102874012485 Ngân hàng công thương Việt Nam - CN Hải Dương để rút tiền từ sàn giao dịch\nNội dung chuyển tiền: Nop thue tk 5305131\n\nBên cạnh đó, người giới thiệu tôi vào tham gia sàn giao dịch SuShi Global Investment Limited cũng có nạp tiền vào tài khoản LE VAN BAC số tài khoản: 102874012485 Ngân hàng công thương Việt Nam - CN Hải Dương với số tiền 227.009.100\n\nSau khi chuyển khoản, nhân viên sàn nói chờ xác nhận. Nhưng rất lâu khoảng 2 đến 3 tiếng không thấy xác minh, mở lại phần mềm thì họ đã xóa toàn bộ tư vấn tương tác.\nKhoảng 1h sau, người giới thiệu cũng xóa toàn bộ lịch sử trò chuyện\n\nTôi tố cáo và đề nghị Quý cơ quan có thẩm quyền tiến hành điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của Sàn giao dịch SuShi Global Investment Limited và các cá nhân liên quan.\nTừ những sự việc trên, để bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình, Tôi làm đơn này tố giác tội phạm và đề nghị quý cơ quan tiến hành điều tra xác minh, khởi tố vụ án \"Lừa đảo chiếm đoạt tài sản\" theo quy định tại điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 và thụ lý giải quyết theo quy định của Pháp Luật đối với hành vi của các cá nhân trên\nTôi cam kết toàn bộ nội dung đã trình bày trên là hoàn toàn đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những điều trình bày trên

1/7

icon

Sàn bị khiếu nại

hình ảnh

SUSHI

Thời gian giám sát: Dưới 1 năm

icon

Các khiếu nại khác của sàn

Bạn cũng gặp vấn đề tương tự ?

Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn

Gửi khiếu nại
icon

Xem các khiếu nại khác

Xem thêm
icon
logo
Tất cả thông tin trên trang web của chúng tôi mang tính chất tham khảo tổng hợp, nhà đầu tư cần cân nhắc và tự chịu trách nhiệm về mọi hành vi đầu tư của mình. Info Finance không chịu trách nhiệm về bất kỳ hành động nào của nhà đầu tư.
Chúng tôi hân hạnh hợp tác cùng
Hình ảnhHình ảnhHình ảnh