Info Finance cảnh báo về hoạt động kinh doanh chứng khoán trái phép qua ứng dụng ‘Telegram’

Info Finance cảnh báo về hoạt động kinh doanh chứng khoán trái phép - Vừa qua FSA đã gửi thông báo đến Info Finance về hành vi lừa đảo mới qua Telegram. Cụ thể, các đối tượng này cung cấp trái phép các giao dịch chứng khoán mà không có sự kiểm duyệt từ cơ quan thẩm quyền. 

Info Finance cảnh báo về hoạt động kinh doanh chứng khoán trái phép qua ứng dụng ‘Telegram’:

Thông báo này được đưa ra bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính Seychelles ("FSA"). Các tài khoản người dùng trên Telegram mà bạn cần cảnh giác bao gồm:
‘@Adt034’
‘@Capitalix_receptionist’
‘@CapitalixDataTutor028’
‘@Capitalix88888’
Lưu ý rằng những người sử dụng tài khoản nêu trên không được liên kết với bất kỳ tổ chức nào được FSA cấp phép hoặc quản lý ở bất kỳ tư cách nào..

Khuyến cáo về việc giao dịch với tổ chức tài chính trái phép tại Seychelles 

FSA khuyến cáo rằng không ai được tiến hành kinh doanh kinh doanh chứng khoán ở Seychelles khi chưa được FSA cấp phép hoặc được Cơ quan có thẩm quyền cấp miễn trừ để trở thành đại lý chứng khoán ở nước ngoài. 
Bất kỳ người nào tiến hành hoạt động kinh doanh mà không có giấy phép đó đều phạm tội và phải chịu trách nhiệm pháp lý

• Đối với cá nhân: Mức phạt lên đến 100.000 đô la Canada hoặc số tiền tương đương bằng đồng rupee của Seychelles hoặc bị phạt tù hai năm hoặc cả hai
• Đối với một công ty: Phạt 200.000 đô la Mỹ hoặc số tiền tương đương bằng đồng rupee của Seychelles

Và nếu hành vi phạm tội vẫn tiếp diễn, cá nhân hoặc công ty đó có thể bị phạt thêm không quá 500 đô la Mỹ hoặc số tiền tương đương bằng đồng rupee của Seychelles đối với mỗi ngày mà hành vi phạm tội vẫn tiếp tục sau khi bị kết án.
Hơn nữa, FSA Seychelles kêu gọi các nhà đầu tư và công chúng thực hiện nghiên cứu và đánh giá đầy đủ về một broker và người đại diện (IB) trước khi tiến hành kinh doanh hoặc thực hiện bất kỳ giao dịch nào liên quan đến trao đổi tiền/ thông tin cá nhân. FSA cũng nhắc nhở công chúng rằng Cơ quan sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý nếu mọi người tiếp tục duy trì mối quan hệ hoặc sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi hoặc bởi các broker bị nghi ngờ là gian lận.

Các thông tin được cập nhật và biên dịch từ website chính thức của FSA: https://fsaseychelles.sc/media-corner/regulatory-updates/alert-unauthorised-provision-of-securities-business-through-use-of-the-instant-messaging-service-telegram-2