Bộ Công an triệt phá đường dây lừa đảo Verbo Capital – Đồng phạm người Việt cầm đầu, hơn 4.000 người sập bẫy

Verbo Capital là gì?

Verbo Capital là một sàn giao dịch ngoại hối ảo do nhóm người Trung Quốc cầm đầu, kết hợp với các đối tượng người Việt nhằm tạo ra hệ thống đầu tư giả mạo, thu hút hàng ngàn nhà đầu tư tham gia. Dưới vỏ bọc là một sàn forex quốc tế, Verbo Capital đã triển khai chiến dịch lừa đảo quy mô lớn, dẫn đến thiệt hại khoảng 300 tỷ đồng với hơn 4.000 nạn nhân.

Chiêu trò lừa đảo của Verbo Capital

Theo thông tin từ Bộ Công an và Công an tỉnh Bắc Ninh, từ tháng 9/2024 đến tháng 5/2025, Verbo Capital đã tiến hành khoảng 5.700 giao dịch ảo, trong đó phần lớn là các vụ dụ nhà đầu tư nạp tiền và mất sạch sau vài lệnh. Dưới đây là các thủ đoạn chính:

1. Lập sàn giao dịch giả mạo

Sàn Verbo Capital không có bất kỳ giấy phép hợp pháp nào từ các cơ quan quản lý tài chính quốc tế. Nó được lập ra với mục đích duy nhất là đánh lừa nhà đầu tư Việt Nam, thông qua việc giả danh sàn quốc tế, sử dụng nền tảng MT5 giả lập và tên miền riêng.

2. Giăng bẫy đa cấp – chuyên gia ảo

Đường dây này thiết lập mô hình đa cấp tinh vi, chia nhiệm vụ cho các nhóm "tư vấn viên", mạo danh chuyên gia tài chính để lôi kéo người chơi tham gia. Người dùng được dẫn dắt vào các nhóm kín trên Facebook, Zalo, Telegram, nơi họ bị thao túng tâm lý, thúc ép vào lệnh với khối lượng lớn, đòn bẩy cao, và bị điều khiển hoàn toàn bởi các IB.

3. Can thiệp lệnh – thao túng spread – khóa rút tiền

Khi người chơi bắt đầu giao dịch, hệ thống sàn sẽ tự động điều chỉnh lệnh, tăng/giảm spread một cách bất thường (thậm chí đến hàng trăm pips), làm tài khoản cháy nhanh chóng. Nếu người chơi có lãi hoặc muốn rút tiền, sàn sẽ cố tình trì hoãn, gây khó khăn, hoặc ép tiếp tục nạp tiền để “gỡ lệnh”, cuối cùng mất trắng toàn bộ.

Hệ thống tổ chức chặt chẽ – Mô hình ponzi trá hình

Hai đối tượng người Việt được xác định có vai trò tổ chức quan trọng là:

Nguyễn Văn Chung (SN 1995, An Giang)

Phạm Trần Phương Anh (SN 1999, TP.HCM)

Các đối tượng này phụ trách tuyển IB, môi giới đa cấp, huấn luyện cách "dẫn dụ con mồi", ăn chia hoa hồng theo cấp bậc quản lý – đúng kiểu mô hình ponzi trá hình, không dựa vào giao dịch thật mà chỉ tạo dòng tiền ảo để chiếm đoạt.

Kết quả điều tra và cảnh báo từ Bộ Công an

Ngày 6/5/2025, Bộ Công an và Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ 10 đối tượng chính, thu giữ hàng chục thiết bị điện tử, 1 xe ô tô Mercedes, và phong tỏa hàng loạt tài khoản ngân hàng trị giá hàng tỷ đồng.

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng để truy bắt các đối tượng còn lại.

Cảnh báo đến nhà đầu tư

🔴 InfoFinance khuyến cáo: KHÔNG giao dịch với sàn Verbo Capital hoặc bất kỳ nền tảng nào mạo danh có giấy phép nhưng không chứng minh được sự quản lý rõ ràng.
🔴 Tuyệt đối không tham gia các nhóm lạ mời gọi đầu tư Forex, không tin vào lời "chuyên gia" trên mạng, và đặc biệt tránh những sàn kêu gọi nạp tiền nhanh – rút tiền khó.
🔴 Nếu bạn đã từng giao dịch với Verbo Capital hoặc là nạn nhân, hãy liên hệ với cơ quan công an gần nhất để phối hợp xử lý.

InfoFinance