Vẫn với các chiêu thức cũ, các đối tượng dùng mức lợi nhuận hấp dẫn để thu hút nhà đầu tư. Điều đó vô tình biến các nhà đầu tư mới thành những con mồi ngon cho các sàn lừa đảo.

Gần đây, Info Finance tiếp nhận trường hợp của chị V.T.M, là nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường đầu tư giao dịch ngoại hối. Các “Giám đốc tài chính” từ sàn đưa ra nhiều mức lãi suất cực kì hấp dẫn đánh vào tâm lý tham lam, sau đó chiếm đoạt số tiền gần 400 triệu của chị M. 

Diễn biến sự việc

Vào ngày 25-5, chị M được một người tên Bảo Hân - tự xưng là “Giám đốc kinh doanh” từ sàn GRIC FX. Ban đầu, Bảo Hân hỗ trợ chị M. rất nhiệt tình trong quá trình mở tài khoản để tạo niềm tin từ chị M. Với cơ hội đầu tư cực hời trước mắt, chị M. đã nạp ngay số tiền lên đến 103.180.000 đồng để bắt đầu giao dịch. Hai lần tiếp theo, chị nạp số tiền lần lượt là 50.000.000 đồng và 230.000.000 đồng. Sau khi giao dịch có lợi nhuận, chị M. thực hiện lệnh rút lợi nhuận về. Tuy nhiên, chị M. đợi rất lâu nhưng vẫn chưa nhận được số tiền lợi nhuận như cam kết trước đó. 

Theo chị M. chia sẻ “Ngày 25/5, tôi được bạn tư vấn viên Bảo Hân hướng dẫn nạp tiền vào tài khoản của sàn GRIC FX. Ngày 26/5, tôi nạp lần 1 là 103.180.000 đồng,  tôi giao dịch đến ngày 7/6 thì nạp vào lần 2 là 50.000.000, rồi lần 3 là 230.000.000 đồng. Tổng 3 lần nạp là 383.180.000 đồng. Ngày 14/6, tôi đặt lệnh rút tiền đến ngày 16 tiền vẫn không về tài khoản. Sau đó, tôi tiếp tục đặt lệnh giao dịch đến ngày 22/6 thì họ khóa tài khoản của tôi lại không cho tôi chốt lời. Sau nhiều ngày tôi liên lạc nhưng họ không nghe máy tôi nhắn tin họ không trả lời. Ngày 29/6, tôi nhắn tin cho họ, tôi nói rằng sẽ kiện vì vậy ngày 30 họ mở tài khoản của tôi ra. Tôi xem lịch sử giao dịch thì ngày 23 và ngày 30/6 họ tự động đăng nhập vào tài khoản của tôi và đóng lệnh. Tôi nhận thấy mình bị họ lừa đảo vì vậy muốn tố cáo họ.”

Thông tin về sàn GRIC

Kiểm tra thông tin sàn GRIC trên trang thông tin Infofx.vn, sàn GRIC FX có số điểm là 1.83. Sàn GRIC là sàn Great International Capital có giấy phép NFA với số 0532585. Tuy nhiên, khi Info Finance kiểm tra thông tin trên trang NFA thì GRIC không phải là thành viên của NFA.

Info Finance đã làm gì?

Tiếp nhận được thông tin của chị M, đội ngũ Info Finance ngay lập tức thực hiện các bước xác minh thông tin của chị M. cung cấp. Info Finance đã liên hệ làm việc với sàn GRIC về sự việc của chị M. để hỗ trợ chị lấy lại được khoản tiền đã mất. Vừa nhận được email của Info Finance, GRIC đã có những động thái tác động đến chị M. với mục đích là yêu cầu chị M. dừng hợp tác với Info Finance và bên GRIC hứa sẽ hỗ trợ giải quyết.

Tin lời sàn, chị M. quyết định dừng hợp tác với Info Finance. Do đó, Info Finance không thể tiếp tục can thiệp hỗ trợ chị M. lấy lại tiền đã mất từ sàn GRIC. Bên cạnh đó, chúng tôi vẫn sẵn sàng hỗ trợ nếu chị M. thay đổi ý định. 

Qua vụ việc này, Info Finance cũng lưu ý các nhà đầu tư nên cân nhắc trước khi tham gia vào bất kì lĩnh vực đầu tư mới nào để tránh tiền mất tật mang.

Với các trường hợp nhà đầu tư bị các sàn lừa đảo như chị M. có thể liên hệ trực tiếp với Info Finance qua các kênh:

Fanpage: https://www.facebook.com/InfoFx.vn

Website: https://infofx.vn/

Hotline: +84 7691 336 39 (bộ phận CS). 

Theo Info Finance Việt Nam.