Cảnh báo sàn Tradereview lừa đảo

Tradereview là một sàn môi giới lừa đảo với một kế hoạch hết sức tinh vi, xảo quyệt. Trang web này trông thì có vẻ chỉnh chu nhưng bản chất lại là một kẻ lừa đảo xấu xa luôn rình rập để lấy tiền của nhà đầu tư. Hãy đọc bài đánh giá sau để hiểu thêm về bản chất lừa đảo của sàn môi giới Tradereview.

Sàn Tradereview có đáng tin cậy?

Trên trang web của mình, Tradereview cho biết chủ sở hữu của họ là Globalteers Ltd, một công ty có trụ sở tại Quần đảo Marshall. Tuy nhiên, trong phần Giới thiệu về Chúng tôi “About Us” lại có thông tin “toạ lạc tại một trong những trung tâm tài chính lớn nhất Châu Âu.” Vấn đề là, Châu Âu thì liên quan gì đến Quần đảo Marshall? 

Quần đảo Marshall được biết đến là nơi có nhiều vụ lừa đảo và đơn vị cung cấp dịch vụ nước ngoài. Ngoài ra, sàn môi giới này còn bị đưa vào danh sách đen của Ủy ban Chứng khoán Ontario (OSC) và Tổ chức Ủy ban Chứng khoán Quốc tế (IOSCO) có trụ sở tại Madrid.

Tại sao chỉ nên tin tưởng những nhà môi giới được cấp phép?

Giấy phép hoạt động chính là cơ sở để bạn phân biệt một nhà môi giới uy tín và ngược lại. Một nhà môi giới đáng tin cậy và hợp pháp thì phải sở hữu giấy phép từ các cơ quan quản lý uy tín như FCA, ASIC, CySEC, BaFin,… Tradereview không sở hữu bất kỳ giấy phép nào kể trên, vì vậy, tiền của bạn sẽ rất rủi ro khi giao dịch với họ.

Tradereview: nhà môi giới uy tín hay kẻ lừa đảo?

Mặc dù trông có vẻ hợp pháp, nhưng đây lại là một kẻ lừa đảo tinh vi. Hãy phân tích điều kiện giao dịch, loại tài khoản, nền tảng và tình trạng pháp lý của sàn môi giới này.

Tradereview cung cấp quyền truy cập vào nền tảng nào? 

Tradereview tuyên bố cung cấp ba nền tảng giao dịch và một hướng dẫn cho một trong số đó – WebTrader. Thật tiện lợi! Tuy nhiên, bạn cần xem xét thật thận trọng.

WebTrader

Như bạn biết, WebTrader không có gì đặc biệt cả. Nền tảng này không cung cấp bất kỳ công cụ nâng cao nào hỗ trợ giao dịch. Đây chắc chắn không phải là “nền tảng giao dịch mạnh mẽ và thuận tiện nhất” như nhà môi giới giả mạo này tuyên bố. Ngoài ra, nền tảng này cũng không có các tùy chọn giao dịch. Điều duy nhất bạn có thể làm là nạp tiền.

Nền tảng dành cho máy tính để bàn

Trên trang web, bạn sẽ thấy ba đoạn về cơ bản nói cùng một điều: “nền tảng giao dịch tốt nhất”. Tradereview thậm chí còn tuyên bố rằng bạn có “khả năng tùy chỉnh các biểu đồ bằng cách sử dụng các nghiên cứu và chỉ báo biểu đồ”. Rủi ro càng gia tăng khi bạn cố tải ứng dụng xuống. Bạn sẽ được thông báo rằng tệp cài đặt thiếu thông tin nhà xuất bản phù hợp.

Nền tảng dành cho thiết bị di động

Nền tảng di động có thể là sự kết hợp của cả nền tảng WebTrader và phiên bản dành cho máy tính để bàn. Điều này không mang ý nghĩa gì cả. Kẻ lừa đảo muốn bạn trả tiền, họ không quan tâm đến việc cung cấp cho bạn một nền tảng hợp lệ.

AnyDesk và TeamViewer

Tradereview đưa trò lừa đảo lên một cấp độ hoàn toàn mới khi yêu cầu bạn tải ứng dụng AnyDesk và TeamViewer. Mặc dù bản chất các ứng dụng này không có gì sai, nhưng những kẻ lừa đảo có thể dễ dàng sử dụng chúng để lấy dữ liệu cá nhân của bạn trên các thiết bị. Kẻ lừa đảo có thể sẽ dùng lời lẽ ngon ngọt để thuyết phục bạn cài đặt ứng dụng.

Tổng quan về tài khoản Tradereview

Có ba loại tài khoản để bạn lựa chọn: Bạc, Vàng và Bạch kim. Tỷ lệ đòn bẩy cao tăng dần theo thứ tự. Điều kỳ lạ là số tiền tối thiểu đối với mỗi loại tài khoản không được tiết lộ. Đây chính là một dấu hiệu cảnh báo khác mà bạn cần lưu ý.

Tài khoản thực

Có tài khoản thật, nhưng không có tài khoản demo?! Nhà môi giới lừa đảo này yêu cầu bạn gửi tài liệu cá nhân của mình. Họ cũng hướng dẫn bạn cách thanh toán bằng thẻ tín dụng và chuyển khoản ngân hàng.

Tradereview có cung cấp tài khoản demo không?

Như đã đề cập ở trên, Tradereview không cung cấp tài khoản demo. Một nhà môi giới hợp pháp sẽ luôn hỗ trợ khách hàng loại tài khoản này. 

Chương trình liên kết của Tradereview

Về cơ bản, mục đích của chương trình liên kết là để khiến người dùng yên tâm rằng họ đang làm việc với một doanh nghiệp nghiêm túc. Bạn được hứa hẹn việc thanh toán nhanh chóng, hoa hồng thường xuyên và các công cụ tiếp thị. Tuy nhiên, không ai đảm bảo cho bạn những lợi ích này.

Phạm vi hoạt động của Tradereview 

Kẻ lừa đảo này hoạt động ở Mỹ, Anh, Ba Lan và Canada. Ngoài ra, họ cũng có số điện thoại tại Ireland và Thụy Sĩ. Tuy nhiên, sàn môi giới này đã bị đưa vào danh sách đen của OSC, cơ quan có trụ sở tại Canada. Bên cạnh đó, bạn có thể sẽ nhận được mã khuyến mãi. Kẻ lừa đảo này có thể gửi thông tin này cho những nạn nhân tiềm năng và khiến họ trở thành những nạn nhân thực sự nếu sử dụng chúng.

Điều kiện giao dịch của Tradereview?

Đòn bẩy mà Tradereview cung cấp nằm trong khoảng từ 1:200 đến 1:400. Các mức đòn bẩy này cực kỳ cao và có thể dẫn đến tổn thất lớn, do đó hầu hết các cơ quan quản lý đều giới hạn tỷ lệ đòn bẩy ở mức 1:30 (tại Anh, EU) và 1:50 (tại Mỹ) đối với khách hàng nhỏ lẻ. Mức chênh lệch giá được nêu cụ thể tren tảng giao dịch web. Mức chênh lệch giá lớn hơn 2 pip, khá bất lợi và không có lãi.

Quy định về tiền gửi tối thiểu, điều khoản rút tiền và phí

Như đã đề cập, Tradereview không tiết lộ thông tin liên quán đến số tiền gửi tối thiểu. Phương thức thanh toán gồm có Visa/MasterCard và chuyển khoản ngân hàng. Số tiền rút tối thiểu là 50 USD và chính sách rút tiền có nhiều điều khoản mơ hồ. Nhà môi giới nói rằng không tính bất kì loại phí nào.

Phải làm gì khi bị Tradereview lừa? 

Nếu chẳng may bị mắc bẫy của Tradereview, bạn có thể báo cáo lên các cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên, trước hết bạn nên lấy lại tiền của mình. Tất cả những gì bạn phải làm là yêu cầu bồi hoàn tiền hoặc thu hồi giao dịch

Khoản bồi hoàn và Thu hồi là gì?

Nếu bạn nạp tiền qua thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ, bạn có thể yêu cầu khoản bồi hoàn (chargeback), chỉ cần đến ngân hàng phát hành thẻ trong vòng 540 ngày. Việc thu hồi về cơ bản là đảo ngược chuyển khoản ngân hàng. Cơ hội của bạn ở đây khá mong manh vì việc thu hồi không thể thực hiện được nếu giao dịch đã hoàn tất. Chính vì vậy, bạn phải hành động hết sức nhanh chóng!

Phương Thảo - Theo scambrokersreviews.com