Cảnh Báo: Chiêu Trò Lừa Đảo Của Các Sàn Ngoại Hối Scam – Đừng Để Mất Tiền Oan năm 2025

Trong bối cảnh thị trường ngoại hối ngày càng phát triển, nhiều nhà đầu tư mới tham gia với hy vọng tìm kiếm lợi nhuận từ giao dịch forex. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để các sàn giao dịch lừa đảo (scam) hoạt động mạnh mẽ với nhiều chiêu trò tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư. Một trong những hình thức lừa đảo phổ biến hiện nay là yêu cầu nhà đầu tư nộp thêm tiền với lý do "nộp thuế thu nhập cá nhân" hoặc "chứng minh tài chính" trước khi rút tiền.

Chiêu Trò Thu Thuế Và Yêu Cầu Chứng Minh Tài Chính

Nhiều nhà đầu tư sau một thời gian giao dịch và có lợi nhuận trên tài khoản thường bị các sàn ngoại hối scam gây khó khăn khi rút tiền. Một trong những chiêu thức phổ biến là yêu cầu nộp một khoản tiền trước để đóng "thuế thu nhập cá nhân" hoặc "chứng minh tài chính" nhằm "đảm bảo khả năng thanh toán". Các sàn này thường cung cấp các giấy tờ giả mạo hoặc thông báo giả danh cơ quan thuế nhằm tạo áp lực buộc nhà đầu tư phải nộp tiền.

Trên thực tế, không có bất kỳ cơ quan tài chính hay sàn giao dịch chính thống nào yêu cầu nhà đầu tư phải nộp thuế thu nhập cá nhân trực tiếp cho sàn. Việc đóng thuế (nếu có) là trách nhiệm của nhà đầu tư tại quốc gia cư trú của họ và được thực hiện theo quy định pháp luật địa phương. Nếu một sàn giao dịch yêu cầu nộp thuế trước khi rút tiền, rất có thể đó là dấu hiệu của một sàn scam.

Tài Khoản Ảo – Cái Bẫy Tạo Niềm Tin Để Nhà Đầu Tư Tiếp Tục Nạp Tiền

Một chiêu trò khác mà các sàn ngoại hối lừa đảo thường áp dụng là tạo ra các tài khoản ảo trong nhóm cộng đồng nhà đầu tư. Nhà đầu tư sẽ thấy những người khác trong nhóm công khai thông báo đã nộp tiền "thuế" hoặc "phí chứng minh tài chính" và ngay sau đó họ nhận được tiền rút về tài khoản. Điều này tạo ra tâm lý tin tưởng và thúc đẩy các nhà đầu tư thật tiếp tục nạp tiền.

Thực chất, những tài khoản này không có thật mà chỉ là nhân viên của sàn đóng giả nhà đầu tư để thực hiện kế hoạch lừa đảo. Họ sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội khác nhau để đăng bài và gửi tin nhắn riêng, làm tăng mức độ tin cậy đối với những nhà đầu tư chưa có kinh nghiệm. Khi nhiều người cùng nạp tiền theo hướng dẫn, số tiền này thực tế sẽ bị chiếm đoạt mà không có bất kỳ khoản rút nào thực sự được thực hiện.

Sàn Chính Thống Không Bao Giờ Thu Thêm Tiền Của Nhà Đầu Tư

Điều quan trọng mà các nhà đầu tư cần hiểu rõ là các sàn giao dịch forex uy tín và được cấp phép không bao giờ yêu cầu nhà đầu tư nộp bất kỳ khoản tiền nào ngoài phí giao dịch thông thường. Các khoản phí, thuế hay yêu cầu "chứng minh tài chính" đều không tồn tại trong quy trình rút tiền tại các sàn hợp pháp.

Nếu một sàn giao dịch đưa ra bất kỳ lý do nào để yêu cầu nhà đầu tư nạp thêm tiền trước khi rút lợi nhuận, hãy cảnh giác và kiểm tra lại tính hợp pháp của sàn đó. Nhà đầu tư nên ưu tiên lựa chọn các sàn được cấp phép bởi các tổ chức tài chính uy tín như FCA (Anh), ASIC (Úc) hay CySEC (Síp), và tham khảo đánh giá từ cộng đồng giao dịch trước khi tham gia.

Lời Khuyên Cho Nhà Đầu Tư

Không nạp thêm tiền theo yêu cầu của sàn: Nếu một sàn yêu cầu bạn nạp tiền để rút lợi nhuận, hãy ngay lập tức dừng giao dịch và tìm hiểu thông tin về sàn đó.

Xác minh giấy phép của sàn: Kiểm tra xem sàn giao dịch có được cấp phép bởi cơ quan tài chính uy tín không.

Không tin vào các bài đăng trên nhóm chat hoặc mạng xã hội: Những người tự xưng là nhà đầu tư thành công trong nhóm có thể chỉ là nhân viên của sàn scam.

Tham khảo ý kiến từ cộng đồng giao dịch uy tín: Đọc đánh giá trên các diễn đàn forex có tiếng để biết rõ danh tiếng của sàn.

Liên hệ cơ quan tài chính nếu nghi ngờ bị lừa đảo: Nếu bạn đã nạp tiền vào một sàn có dấu hiệu lừa đảo, hãy báo cáo với cơ quan tài chính để được hỗ trợ.

Các sàn ngoại hối lừa đảo đang ngày càng tinh vi, và nhà đầu tư cần trang bị kiến thức để bảo vệ tài sản của mình. Hãy luôn tỉnh táo trước những lời mời gọi hấp dẫn và chỉ giao dịch với các sàn được cấp phép để đảm bảo an toàn tài chính của bạn.

Info Finance - Đồng hành cùng nhà đầu tư lật tẩy các sàn lừa đảo 

Nếu bạn đang gặp phải tình cảnh tương tự như câu chuyện trên, đừng lo lắng vì bạn không cô đơn. Info Finance luôn sẵn sàng hỗ trợ các nhà đầu tư trong việc khiếu nại và tìm lại công lý. Là một website chuyên về đánh giá sàn giao dịch chứng khoán, Info Finance không chỉ cung cấp các bài viết phân tích, đánh giá các sàn giao dịch mà còn đồng hành cùng các nhà đầu tư trong việc giải quyết các tranh chấp và khiếu nại.

Nếu có bất kỳ khiếu nại nào về sàn giao dịch, bạn hãy làm theo các bước sau để gửi báo cáo về Info Finance để được hỗ trợ kịp thời: 

Bước 1: Truy cập website chính thức của Info Finance: https://infofinance.com/

Bước 2: Click chọn mục Report Broker/ Khiếu nại sàn ngay trên trang chủ website. 

Bước 3: Click chọn thanh Send Report/ Gửi khiếu nại để bắt đầu tố cáo các vấn đề bạn đang gặp phải. 

Cảm ơn bạn đã theo dõi tin tức cùng Info Finance, đừng quên theo dõi fanpage Info Finance để cập nhật tin tức mới nhất. Hoặc bạn cần hỗ trợ trong quá trình giao dịch/ làm việc với sàn vui lòng liên hệ với Info Finance qua cổng thông tin: 

Hỗ trợ: [email protected] 

Hotline 0904 096 829