InfoFinance cập nhật những dấu hiệu nhận biết sàn lừa đảo mới

Giao dịch ngoại hối đã bùng nổ phổ biến trong những năm gần đây do tính thanh khoản cao và tiềm năng lợi nhuận cao. Tuy nhiên, tính chất phi tập trung và phức tạp của thị trường Forex cũng khiến nó trở thành điều kiện thuận lợi cho các hoạt động lừa đảo và gian lận.

Những kẻ lừa đảo trên thị trường ngoại hối: Họ là ai?

Những kẻ lừa đảo ngoại hối có nhiều hình thức nhưng thường rơi vào một số loại phổ biến:

Các nhà môi giới hoạt động ban đêm không được kiểm soát chuyên săn lùng những người giao dịch mới vào nghề. 

Hoạt động của mô hình Ponzi/kim tự tháp sử dụng tiền gửi để thanh toán số tiền rút cho đến khi hệ thống này sụp đổ. Những trò lừa đảo này thu hút nạn nhân bằng những lời hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao và ổn định bất thường.

Bucket shop - Các nhà môi giới bất hợp pháp đi ngược lại giao dịch của khách hàng và thu lợi nhuận nếu khách hàng thua. Về cơ bản, họ 'xô' các giao dịch thay vì thực hiện chúng trên thị trường mở.

Trang web giao dịch giả mạo (Lừa đảo) - Kẻ lừa đảo có thể mạo danh nhà môi giới hợp pháp

Những "bậc thầy" tự xưng là người quảng cáo các chiến lược giao dịch hoàn hảo cho các cuộc hội thảo hoặc phần mềm đắt tiền không phù hợp với sự cường điệu.

Các trò lừa đảo tinh vi khác bao gồm lừa đảo chênh lệch giá thầu/bán, người bán tín hiệu, gian lận rút tiền, lừa đảo “bot giao dịch”. Bạn có thể tìm thấy thông tin tổng quan chi tiết về các loại lừa đảo này trong bài viết "Làm thế nào để tránh lừa đảo trong giao dịch ngoại hối?

InfoFinance cập nhật 3 dấu hiệu hàng đầu nhận biết sàn lừa đảo mới

Lừa đảo ngoại hối là một mặt tối của thế giới giao dịch và chúng có thể khiến ngay cả những nhà đầu tư hiểu biết cũng mất cảnh giác. Nếu bạn đang tìm hiểu thị trường Forex, điều cần thiết là phải biết những dấu hiệu cảnh báo cho thấy bạn có thể đang gặp phải một vụ lừa đảo. Dưới đây là ba dấu hiệu hàng đầu cần chú ý:

Nếu một dịch vụ hoặc nhà giao dịch Forex hứa hẹn lợi nhuận cao với ít hoặc không có rủi ro, hãy nghi ngờ. Không có khoản đầu tư tài chính nào là không có rủi ro và giao dịch Forex cũng không ngoại lệ. Những tuyên bố cực kỳ thuận lợi thường đóng vai trò là mồi nhử để thu hút các nhà đầu tư không nghi ngờ. Hãy luôn nhớ rằng: nếu điều đó nghe có vẻ quá khó tin thì có lẽ là như vậy.

Hãy thận trọng khi một thương nhân hoặc dịch vụ yêu cầu trả trước tiền, đặc biệt nếu họ khăng khăng hoặc sử dụng các chiến thuật gây áp lực cao. Những kẻ lừa đảo thường yêu cầu phí cho các mẹo giao dịch "độc quyền" hoặc thông tin nội bộ. Một nền tảng hoặc dịch vụ giao dịch có uy tín sẽ có mức giá minh bạch và sẽ không yêu cầu thanh toán trả trước để được hứa hẹn về lợi nhuận đáng kinh ngạc.

Các nền tảng truyền thông xã hội tràn ngập hình ảnh những nhà giao dịch “thành công” có lối sống sang trọng, với những chiếc xe hào nhoáng và những kỳ nghỉ xa hoa. Thông thường, những điều này được kết hợp với những lời chứng thực khẳng định lợi nhuận đáng kinh ngạc trong thời gian ngắn. Mặc dù có thể đạt được thành công trong giao dịch Forex nhưng những mô tả quá mức như vậy thường là một chiến thuật nhằm lôi kéo mọi người vào một trò lừa đảo.