Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ đưa ra cảnh báo về các sàn giao dịch bất hợp pháp

Sau khi nhận được một số truy vấn về trạng thái ủy quyền của một số nền tảng giao dịch điện tử, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) đã đưa ra một danh sách cảnh báo về các tổ chức không được phép kinh doanh ngoại hối theo Đạo luật Quản lý Ngoại hối, 1999 (FEMA ), cũng như không được phép vận hành nền tảng giao dịch điện tử (ETP).

OctaFX - Sàn không có giấy phép giao dịch ngoại hối

Đáng chú ý, OctaFX là sàn công bố trụ sở tại London, mà RBI cho biết KHÔNG được phép kinh doanh ngoại hối. Dù vậy họ vẫn là một trong những nhà tài trợ chính thức của đội Delhi Capitals tại Giải Ngoại hạng Ấn Độ (IPL) năm nay. RBI cho biết mọi người chỉ có thể thực hiện các giao dịch ngoại hối với "những cá nhân/ tổ chức được ủy quyền trên các sàn giao dịch chứng khoán được công nhận như Sàn giao dịch chứng khoán quốc gia của Ấn Độ Ltd., BSE Ltd. và Sàn giao dịch chứng khoán Metropolitan của Ấn Độ Ltd.

Động thái của Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ RBI

RBI vào tháng 2/2023 nhận thấy rằng các ETP trái phép như vậy đang quảng cáo về việc cung cấp giao dịch ngoại hối trên các nền tảng truyền thông xã hội mà không có kiểm soát. Do đó họ đã nhanh chóng công bố danh sách các sàn giao dịch được cấp phép và uỷ quyền.

Danh sách các ETP được ủy quyền của RBI bao gồm FX-CLEAR, NDS-Call, NDS-OM, CROMS, TREPS, ASTROID và FX-SWAP. Tất cả các sàn này đều được điều hành bởi Clearcorp Dealing Systems (India) Ltd. Stream (được điều hành bởi ICAP IL India Pvt Ltd), TEX/SEP và 360TGTX (được điều hành bởi Three Sixty Trading Networks (India) Pvt. Ltd), FXall và Matching (được điều hành bởi Refinitiv India Transaction Services Pvt. Ltd.) và BTBS (được điều hành bởi của Bloomberg Tradebook Singapore Pte Ltd.).

Có thể thấy các tổ chức lừa đảo lợi dụng danh tiếng của cơ quan thẩm quyền và lòng tin của trader có mặt ở khắp nơi trên thế giới. Bất kể bạn đang ở đâu và trading trên nền tảng nào cũng cần phải tra cứu thông tin giao dịch trước khi xuống tiền nhé.
 

Nguồn: Biên dịch từ trang web của Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI)

https://www.fortuneindia.com/macro/investor-alert-rbi-says-forex-trading-on-these-34-platforms-is-illegal/109580